Обратная сторона биткоина: топ-преступления с криптовалютой в истории Украины
Сегодня криптовалюты прочно вошли в повседневную жизнь украинцев – в Украине легко завести криптовалютный кошелек, купить и обменять криптовалюту или рассчитаться ею за услуги и товары. По данным опросов, около 10% наших соотечественников когда-либо владели криптоденьгами. Рост популярности криптовалют не обошелся и без скандалов – от кражи монет и майнинг-оборудования до похищения людей с выкупом в биткоинах.
В предыдущем материале из цикла «30 лет украинскому финтеху» издание UA.NEWS рассказало, как работает отечественный рынок криптовалют, что можно купить в Украине за криптоденьги и как майнинг может решить проблемы в отечественной энергетике. Сегодня мы вспомним самые громкие в истории Украины скандалы, в которых фигурировала криптовалюта.
- Похищение CEO криптобиржи EХМО Павла Лернера в Киеве
Самым известным криптовалютным скандалом в Украине является похищение сотрудника известной международной криптобиржи EХМО Павла Лернера с требованием выплатить выкуп в биткоинах в обмен на освобождение. Этот случай вызвал очень сильный резонанс не только в Украине, но и в мире, тогда британская деловая газета Financial Times выпустила материал о похищении и поместила его на обложку последнего в 2017 году выпуска.
26 декабря 2017 года вооруженные злоумышленники, представившиеся сотрудниками украинской спецслужбы, похитили Лернера в Киеве. В обмен на освобождение у блокчейн-эксперта требовали внушительный выкуп в биткоинах. Известно, что 28 декабря Лернер оказался на свободе, выполнив требования вымогателей. Примечательно, что через два дня после похищения Лернера - сразу после освобождения эксперта, биржа EXMO подверглась DDoS-атаке.
В день похищения Лернера его знакомая подала заявление в Оболонский райотдел полиции, было открыто уголовное дело по ч.2 ст.146 УК Украины – «Похищение человека». Следствие сумело выяснить номера транспортного средства, на котором увезли сотрудника EХМО. Оказалось, что номерные знаки украли с другой машины, владелец которой обратился в полицию. Уже 28 декабря дело забрал центральный аппарат Нацполиции, но в тот же день Лернер был освобожден.
По словам Лернера, похитители держали его в подвале с наручниками на руках и оказывали сильное психологическое давление. Его отпустили на трассе под Киевом и мужчина смог добраться в столицу на такси. От вопросов о цене выкупа Павел тогда уклонялся. Но сумму озвучил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко – около 1 млн долларов в криптовалюте на тот момент.
«Его похитила вооруженная банда с целью вымогательства биткойнов. У нас есть оперативная информация о том, что заплатил более $1 млн в биткойн-эквиваленте», – рассказывал Геращенко изданию Financial Times.
Известно, что после инцидента к Лернеру приставили госохрану. Вскоре Павел покинул Украину и начал работать в компании BitSonar. Позже он признался, что заплатил похитителям 102 биткоина (на тот момент — около $2 млн).
На сегодня расследование продолжается, заказчики и исполнители не найдены, хоть какие-то подозреваемые и задерживались. По мнению Лернера, заказчиков полиция вряд ли поймает.
«Скорее всего, к делу причастна международная сеть организованной преступности. Похитители могли приехать из другой страны только для выполнения «работы». Если они, например, из Российской Федерации, то МВД не сможет доставить их в Украину из-за политических разногласий»
блокчейн-аналитик, экс-сотрудник криптобиржи EХМО Чтоб избежать подобных похищений Лернер советует держателям криптовалют сменить место проживания на страны с высоким уровнем безопасности, найти грамотных адвокатов, заручиться поддержкой криптосообщества, а также обзавестись отслеживающим устройством – часами, кольцом или браслетом. Некоторые из них подают экстренный сигнал, если прибор снять или долго не нажимать кнопку, или не подавать установленный сигнал.
- $5 млн в криптовалюте за освобождение двух заложников
В 2018 году преступники похитили в Киеве двух человек и удерживали их в заложниках несколько месяцев, требуя выкуп в размере 5 миллионов долларов в биткоинах. Украинские правоохранители разоблачили злоумышленников и задержали их, параллельно устанавливая других лиц, причастных к преступлению.
Тогда начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов отметил, что криминалитет быстро адаптируется к изменениям в мире, в том числе и к новым финансовым инструментам. По словам Тихонова, украинские правоохранители впервые столкнулись с криптовалютными преступлениями в 2016 году. А в 2017 году в четырех случаях из 507 зарегистрированных похитители требовали выкуп в криптовалюте.
«Мы видим здесь четкую роль организованной преступности, поэтому работаем над выявлением организованных преступных групп, которые за этим стоят. Кроме того, мы обнаруживаем конкретных людей, которые отдают приказы, находясь иногда в других странах мира. За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте. Преступления имели место в Киеве, Виннице и Одессе»
Кража электричества для майнинга
- Нацгвардия и майнинг на Южно-Украинской АЭС
Сегодня украинские власти задумались об использовании потенциала отечественных атомных электростанций для майнинга криптовалют и даже подписали меморандумы с известными компаниями о строительстве дата-центров при АЭС. Однако нелегальное использование государственной электроэнергии для майнинга остается преступлением, особенно, когда такие действия создают угрозу безопасности важных инфраструктурных объектов.
В 2019 году украинские спецслужбы разоблачили схему незаконного майнинга на мощностях Южно-Украинской АЭС.
По данным силовиков, из-за подключения оборудования к сети была раскрыта государственная тайна в части физической защиты атомной электростанции. Оперативники СБУ изъяли медиа-конвертер, оптоволоконный кабель и часть сетевого кабеля, не санкционировано размещенные в режимном помещении станции, и при этом образовывающие единую отдельную локальную сеть с выходом в Интернет.
Следствие полагало, что криптовалюту могли майнить сотрудники Нацгвардии, охранявшие АЭС.
- «Укрзализныця» потеряла 1 миллион из-за майнинга
В 2019 году Департамент безопасности «Укрзализныци» с правоохранителями обнаружил майнинговую ферму, которая работала на электроэнергии «УЗ». Добычу криптовалюты организовали львовские железнодорожники. В «Укрзализныце подсчитали, что убытки от майнинга составили порядка 1 миллиона гривен за 11 месяцев.
«Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществляли генерирования биткоинив. Указанная техника была подключена к электросети Укрзализныци. Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн»
- (Не) законный майнинг в институте Патона
В 2017 году Нацполиция и СБУ обнаружили в государственном лечебно-оздоровительном центре ИЭС им. Патона в Киеве сотни единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin.
В неработающем бассейне центра были размещены 200 «майнеров» и сервера. При этом, указано, что никаких договоров добытчики криптовалют не заключали, так как им содействовали должностные лица Центра. Правоохранители арестовали все оборудование. В решении суда отмечалось, что для добычи криптовалюты предприниматели совершили подделку банковских документов, а сама криптовалюта – незаконный денежный суррогат, который выпускает незарегистрированная платежная система, а потому эти действия нарушают закон.
По словам адвоката майнинг-предпринимателей Владимира Ракова, они арендовали помещение на законных основаниях. В результате благодаря огласке в СМИ его клиенты смогли вернуть оборудование и добиться закрытия дела.
Экономист Сергей Галкин в комментарии изданию Ua.news пояснил, что майнинг является абсолютно законным в Украине, если при генерации криптовалют не воруется электричество.
«Самое странное в этой истории то, что напрямую майнинг криптовалют в Украине не запрещен, суды ссылаются лишь на выпуск запрещенных «денежных суррогатов» и запрет на незарегистрированные платежные системы. Эти нормы из 90-х не учитывают современной ситуации, где «денежные суррогаты» есть в любой онлайн-игре, но вместо усовершенствования регулирования СБУ занимается варварскими облавами на фермы, которые никак не повлияют на реальный оборот биткоина в стране. Другое дело, если хозяева ферм воруют электроэнергию из сети, это преступление вне зависимости от того, на что эта энергия тратится»
Майнинг для террористов на киевском заводе «Квазар»
В 2018 году украинские спецслужбы обнаружили фермы для майнинга, которые использовались для финансирования российско-террористических формирований «ЛДНР» на Донбассе, а также для финансирования информационных акций против Украины – администрирования и ведения сайтов с пропагандой и операций в соцсетях.
Оборудование для майнинга пособники оккупантов разместили в Киевской области, Черкассах и в Киеве – на столичном заводе «Квазар». При этом, участниками схемы оказались выпускники Киевского политехнического института, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
«Часть средств через электронные кошельки Киви и Яндекс, официально запрещенные в Украине, направлялись на финансирование незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов. Все, кто задействован в схеме, выпускники КПИ, что говорит о высокой квалификации нашего образования, которое позволяет работать с такими уникальными, но, к сожалению, преступными схемами»
главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг Облавы силовиков на украинских криптовалютчиков
В 2017 году украинские правоохранители активизировали следственные действия в отношении собственников криптовалют или лиц, занимающихся майнингом. Все эти дела были связаны с нелегальным статусом криптоденег в Украине. Ведь в отличие предыдущих случаев с воровством электричества, финансированием терроризма и созданием угроз для инфраструктуры, здесь пострадавшие от действий спецслужб проводили операции на собственных мощностях и не занимались преступной деятельностью.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак пояснил, что облавы силовиков на криптовалютчиков могут преследовать две цели: улучшение статистики по закрытию так называемых конвертцентров и других преступлений или же личное обогащение.
«Хлопнуть майнера криптовалют гораздо легче чем конвертатора. Это обычные и непуганые программисты, которые не обучены формам и методам работы специальных служб, не ведут контрнаблюдение за своим офисом и не пользуются секретными мессенджерами для ведения переговоров о своей якобы «противоправной деятельности». Как результат: звания, награды и повышение по службе», - рассказал Ступак.
По словам экс-работника спецслужбы, есть и правоохранители, которые «накрывают» майнеров для получения материальной выгоды.
«Заниматься майнингом в промышленных масштабах дорого, но выгодно. Почти как депозит в хорошем банке. Оборудование очень не дешевое, значит у людей, которые этим занимаются есть достаточное количество денег, которыми они могут и должны поделиться. Лучший способ это сделать - парализовать их работу, изъять (опечатать) оборудование и предложить выкупить право майнить дальше. Как вариант, получать ежемесячную долю от такой «добычи»
Бывший сотрудник СБУ, эксперт по нацбезопасности- Как основатель ForkLog лишился криптовалюты после обыска СБУ
У основателя профильного криптовалютного издания ForkLog Анатолия Каплана в 2017 году силовики провели обыски, после которых у предпринимателя пропала криптовалюта.
В ходе следственных действий дома у Каплана в Одессе СБУ изъяла устройства с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и личные вещи. По словам основателя ForkLog, один из сотрудников спецслужбы во время обыска пытался перевести его криптовалюту на свой кошелек, но эта попытка была пресечена адвокатом, который пригрозил полицией. Впрочем, на следующий день с криптовалютного кошелька предпринимателя перевели все монеты Ethereum на неизвестный адрес. Сам Каплан полагает, что кошелек, куда переслали его эфиры, принадлежал сотрудникам СБУ.
«Мы сотрудничали с адвокатами, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалют на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ. Помимо монет ETH, на вновь созданные кошельки были переведены и некоторые другие криптовалюты»
Основатель ForkLogКроме того, в одесском офисе ForkLog спецслужбы конфисковали всю технику, наличные деньги и бутылку рома Kraken. Дело строилось на том, что через ForkLog якобы происходил обмен криптовалюты, то есть онлайн-журнал, по версии следствия, был нелегальным конвертцентром.
Еще одним резонансным случаем стал обыск у основателя криптобиржи Kuna и популяризатора криптовалют и блокчейн-технологий Михаила Чобаняна в 2015 году.
Уголовное производство открыли по ст. 200 УК Украины – Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления. В судебном разрешении на обыск говорилось, что деятельность криптобиржи Kuna по предоставлению услуг покупки/продажи/обмена криптовалют в Украине нарушает законодательство в части порядка использования электронных денег, а термин «криптовалюта» отсутствует в нашем законодательстве и нет правовых условий в сфере таких операций.
«В то время как топ-20 экономик мира вкладывают сотни миллионов долларов в развитие этой отрасли, мы развиваем ее бесплатно. Обыск прошел по решению судьи, который искренне считает, что если слова «криптовалюта» нет в законодательстве, то она – вне закона. Скажите, а слово «гаджет» в законах есть? А слово «планшет»? Совесть? Адекватность?»
Основатель криптобиржи Kuna - 6 лет тюрьмы за образовательные сайты со скриптом для майнинга
В 2019 году украинские правоохранители задержали жителя Буковины, который создал сайты с бесплатной образовательной литературой и установил на них скрипт для майнига криптовалют. По мнению Киберполиции, такие действия нарушали порядок маршрутизации информации и приводили к ухудшению работы компьютеров пользователей сайта.
На майнера отрыли уголовное дело по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), эта статья предусматривает до 6 лет тюрьмы.
Эсперты в сфере ІТ считают, что скрипт для майнинга может быть установлен на сайтах законно – это такой же способ монетизации, как рекламные объявления.
«Скрытый майнинг бывает разный. Если бы подозреваемый взламывал компьютеры и устанавливал туда софт для майнинга, то тогда это был бы взлом. Но бывают ещё JS-майнеры, которые пытаются что-то намайнить, пока открыта вкладка броузера. Это такой же способ монетизации, как и размещение рекламы. Ни майнинг сам по себе, ни софт для майнинга — скрытый он или явный не «вредоносен». Пытаться проломить браузер — преступление, а крутить любые скрипты рекламные или майнинговые — нет»
специалист в сфере IT Атаки и взломы украинской криптобиржи BTC-TRADE
Волна хакерских атак на криптобиржи в 2014-2015 годах не обошла и Украину. В 2015 году украинская криптовалютная биржа BTC-TRADE трижды была атакована киберпреступниками. Основатель биржи Богдан Чайка даже собирался закрыть ее после очередного взлома.
Известно, что первый хакерский налет на BTC-TRADE произошел в начале января 2015 года. 7 января администрация биржи сообщила о Ddos-атаке, а уже в конце месяца биржу взломали. Со счетов пользователей похитили 30 биткойнов (на тот момент около $6900). Все украденные средства были возмещены клиентам. Следующая атака на BTC-TRADE произошла уже в мае, злоумышленникам удалось похитить порядка $3300.
«Судя по тому, что логи были стерты, злоумышленнику удалось получить права админа на сервере. Хакер-пользователь сначала накрутил себе счет в миллион гривен, но сработала одна из внутренних проверок системы на целостность, тогда злоумышленник начал выводить деньги с аккаунтов других пользователей, которые сам же еще не повредил», — вспоминал кибератаку Чайка.
Примечательно, что оба взлома произошли в первый год работы биржи, на тот момент ею пользовались 4 тысячи клиентов. Основатель проекта тогда сетовал, что взломы очень негативно повлияли не только на прибыльность - все похищенные средства Чайка компенсировал из своего кошелька, но и затормозили развитие проекта – от планов по добавлению новых функций и сервисов пришлось временно отказаться. Вопреки неприятностям, криптобиржу тогда не закрыли, и сегодня BTC-TRADE не только работает, но и является одной из двух украинских бирж (наряду с Kuna), попавших в рейтинг лучших от портала CoinMarketCap.
Криптовалюта и криминалитет
- Создатели фишинговых порталов завладели криптовалютой на сотни миллионов долларов
В конце 2017 года украинская киберполиция с сотрудниками подразделения Talos компании Cisco разоблачила масштабную схему хищения денег с криптовалютных кошельков. Злоумышленники создали домены с названиями, похожими на оригинальные порталы криптокошельков. На этих сайтах был встроен скрипт, который позволял получать доступ к кошелькам независимо от степени шифрования. По данным правоохранителей, благодаря такой схеме преступники обманули пользователей на сотни миллионов долларов за несколько лет.
- Ограбление майнинг-центра в киевском ресторане
В 2018 году вооруженные злоумышленники ворвались в ресторан в центре Киеве и вынесли из заведения оборудование для майнинга на более 30 тысяч долларов. Полиция открыла дело по статье «Разбой». Другие детали инцидента не сообщались.
- Украинец украл полмиллиона в криптовалюте и потратил их на азартные игры
Киберполиция в 2019 году разоблачила украинца, который украл около 720 тысяч гривен в криптовалюте с кошельков британской криптобиржи. Житель Киевщины работал в техподдержке биржи и выводил средства из кошельков ее клиентов через онлайн-обменники. Похищенные активы он тратил на онлайн-казино.
Почему украинские чиновники не берут взяток в криптовалюте?
При том, что в Украине фиксируется множество криптовалютных преступлений, известных случаев получения взяток в криптоденьгах нет. По словам юриста Артема Афяна, это не удивительная ситуация, ведь все криптотранзакции надежно хранятся в блокчейне и их можно «поднять» в любой момент.
«Один из основных мифов о том, что криптовалюта - это очень хорошо для коррупции - абсолютно не соответствует действительности. Нет ничего хуже для взяточника, чем взять взятку биткоином, потому что навсегда это будет высечено в блокчейне. И за 10, 15, 100 лет никто не изменит того, что эта транзакция была записана, эту информацию невозможно стереть»
партнер юридической фирмы «Юскутум» Читайте также:
- Финтех: начало. Как телеграф, забытый кошелек и украинский мигрант продвинули отрасль
- Fintech in USSR: карта Горбачева, строптивая «Берёзка», обманутые олимпийцы и украинский первопроходец
- Фондовый рынок и Fintech: как торговали ценными бумагами в Одессе и мире до компьютеров и NASDAQ
- Фондовый рынок Украины: история развития и роль финтеха
- Перезапуск фондового рынка Украины: какие проблемы предстоит решить и чем поможет финтех
- Диджитал-арт по цене Ван Гога, сожжение Бэнкси и угроза для экологии: что такое NFT и как это работает
- Криптоарт для СИЗО и «самый дорогой мем»: кто и как зарабатывает на NFT в Украине
- Как работает украинский рынок криптовалют и что за нее можно купить