Депутату Одесского облсовета Филонову сообщили о подозрении в связи со скрытыми миллионными долгами
НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения депутату Одесского областного совета Евгению Филонову в внесении недостоверных сведений в декларации.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
По данным следствия, депутат получил несколько займов на общую сумму более 58 млн грн, однако не указал эти финансовые обязательства в своих ежегодных декларациях.
В случае доказательства вины ему грозит ответственность за декларирование недостоверной информации.
Как отмечает ЦПК, Евгений Филонов был избран в Одесский облсовет от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.
Ранее журналисты «Следство.Инфо» сообщали, что в 2015 году Филонов женился на дочери Александра Розенберга, которого называют «премьером» непризнанного Приднестровья.
В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства дела.
Редакция UA.NEWS обратилась с официальным запросом в Киевский окружной административный суд (КОАС). Журналисты пытаются выяснить, почему материалы резонансного дела экс-заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого до сих пор не переданы в апелляционную инстанцию, что может свидетельствовать о попытках затягивания процесса.
Помимо проверок НАПК, Вербицкий является фигурантом уголовных производств НАБУ по факту незаконного обогащения, а также дела по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.
Недавно стало известно, что экс-заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, который со скандалом покинул пост после расследований о незаконном обогащении, официально начал политическую карьеру. Одесская областная организация ВО «Батькивщина» в ответ на запрос UA.News подтвердила, что Вербицкий уже является членом партии Юлии Тимошенко.
Также UA.NEWS получило ответ от Государственной службы финансового мониторинга Украины на свой запрос в НАПК относительно применения усиленного финмониторинга к экс-заместителю генпрокурора Дмитрию Вербицкому как «национальному публичному деятелю» (PEP).
Шестой апелляционный административный суд открыл производство по жалобе экс-заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого, который пытается обжаловать решение суда первой инстанции, ранее вставшего на сторону НАПК. На данный момент апелляционное рассмотрение продлено на срок, необходимый для получения и изучения материалов дела.
Ранее Киевский окружной админсуд подтвердил, что НАПК действовало в рамках закона, установив признаки незаконного обогащения в ходе мониторинга образа жизни Вербицкого. В то же время в ответе Шестого апелляционного суда отмечается, что право на полное ознакомление с материалами дела имеют исключительно участники процесса. Информация о ходе дела и датах будущих заседаний остается открытой для общественности на официальном веб-портале судебной власти Украины.
НАБУ проводит досудебное расследование (№ 52024000000000231) в отношении активов экс-прокурора и его окружения.
Полиция расследует дело по ч. 3 ст. 171 УК Украины, где Вербицкий фигурирует как лицо, которое могло действовать по предварительному сговору с целью давления на СМИ.
Редакция UA.News продолжает следить за развитием дела в отношении экс-прокурора и его окружения. Документы у журналистов, в отличие от семейных архивов Вербицкого, остаются на месте.
Скандальный экс-заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, уволенный после расследования о незаконно приобретенном роскошном имуществе, не смог через суд «отбелить» свое состояние. Киевский окружной админсуд подтвердил: вывод детективов НАПК о том, что у Вербицкого нашли 37,5 миллиона «лишних» гривен, является законным.
Ранее в Одессе раскрыли схемы, связанные со скандально уволенным заместителем генпрокурора Дмитрием Вербицким и приближенными к нему лицами. В махинациях фигурируют бывший заместитель мэра Дмитрий Жеман, владельцы ООО «Балтик Авто Шиппинг Украина», чиновница из Госэкоинспекции Татьяна Зайцева, а также элитные виллы, коттеджи в закрытых поселках, новенький автотранспорт и многомиллионные сделки. Подробности — в расследовании UA.News.
Полную хронологию скандалов, связанных с Дмитрием Вербицким, читайте в материале.
