Депутату Одеської облради Філонову повідомили про підозру через приховані мільйонні борги
НАБУ та САП повідомили про підозру депутату Одеської обласної ради Євгену Філонову у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
За даними слідства, депутат отримав кілька позик на загальну суму понад 58 млн грн, однак не вказав ці фінансові зобов’язання у своїх щорічних деклараціях.
У разі доведення вини йому загрожує відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Як зазначає ЦПК, Євген Філонов був обраний до Одеської облради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ.
Раніше журналісти «Слідство.Інфо» повідомляли, що у 2015 році Філонов одружився з донькою Олександра Розенберга, якого називають «прем’єром» невизнаного Придністров’я.
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини справи.
Редакція UA.NEWS звернулася з офіційним запитом до Київського окружного адміністративного суду (КОАС). Журналісти намагаються з’ясувати, чому матеріали резонансної справи ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького досі не передані до апеляційної інстанції, що може свідчити про спроби затягування процесу.
Окрім перевірок НАЗК, Вербицький є фігурантом кримінальних проваджень НАБУ щодо незаконного збагачення, а також справи за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.
Нещодавно стало відомо, що ексзаступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який зі скандалом залишив посаду після розслідувань про незаконне збагачення, офіційно розпочав політичну кар’єру. Одеська обласна організація ВО «Батьківщина» у відповідь на запит UA.News підтвердила, що Вербицький уже є членом партії Юлії Тимошенко.
Також, UA.NEWS отримало відповідь від Державної служби фінансового моніторингу України на свій запит до НАЗК щодо застосування посиленого фінмоніторингу до ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького як «національного публічного діяча» (PEP).
Шостий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження за скаргою ексзаступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького, який намагається оскаржити рішення суду першої інстанції, що раніше став на бік НАЗК. Наразі апеляційний розгляд продовжено на термін, необхідний для отримання та вивчення матеріалів справи.
Раніше Київський окружний адмінсуд підтвердив, що НАЗК діяло в межах закону, встановивши ознаки незаконного збагачення в ході моніторингу способу життя Вербицького. Водночас у відповіді Шостого апеляційного суду наголошується, що право на повне ознайомлення з матеріалами справи мають виключно учасники процесу. Інформація про рух справи та дати майбутніх засідань залишається відкритою для громадськості на офіційному вебпорталі судової влади України.
НАБУ проводить досудове розслідування (№ 52024000000000231) щодо активів експрокурора та його оточення.
Поліція розслідує справу за ч. 3 ст. 171 КК України, де Вербицький фігурує як особа, що могла діяти за попередньою змовою з метою тиску на медіа.
Редакція UA.News продовжує стежити за розвитком справи щодо експрокурора та його оточення. Документи в журналістів, на відміну від родинних архівів Вербицького, залишаються на місці.
Скандальний ексзаступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, якого звільнили після розслідування із незаконно набутим розкішним майном, не зміг через суд «відбілити» свої статки. Київський окружний адмінсуд підтвердив: висновок детективів НАЗК про те, що у Вербицького знайшли 37,5 мільйона «зайвих» гривень, є законним.
Раніше, в Одесі викрили схеми, повʼязані зі скандально звільненим заступником генпрокурора Дмитром Вербицьким та наближеними до нього особами. В оборудках фігурують колишній заступник мера Дмитро Жеман, власники ТОВ «Балтік Авто Шиппінг Україна», посадовиця з Держекоінспекції Тетяна Зайцева, а також елітні вілли, котеджі у закритих містечках, новенький автотранспорт та багатомільйонні угоди. Деталі — у розслідуванні UA.News.
Повну хронологію скандалів, пов'язаних з Дмитром Вербицьким, читайте у матеріалі.
