Правоохранители взялись за проверку ООО «ОП Евротехнологии»

Правоохранители обратились в банки с запросом на получение информации, содержащей банковскую тайну, по ООО «ОП Евротехнологии» за период с 1 мая 2023 года по 1 января 2025 года.

Напомним, что правоохранительные органы планируют получить информацию о финансовых операциях ООО «Корпорация Украинские минеральные воды» и Анны Котляревской.

Также они интересуются счетами ООО «Тим-Метиз», Владимира Гончаренко и ряда других лиц.

Еще правоохранители ищут деньги автоперевозчиков, которые подозреваются в контрабанде. А также собирают информацию о финансовых операциях нескольких компаний, зарегистрированных в Белизе и Португалии. В частности интересуют компании Troyon Assets Limited (местонахождение Белиз) и Feyen Consulting Limited (местонахождение также Белиз), а также зарегистрированная в Португалии Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.