Правоохоронці взялись за перевірку ТОВ «ВП Євротехнології»

Правоохоронці звернулися до банків із запитом на отримання інформації, що містить банківську таємницю, щодо ТОВ «ВП Євротехнології» за період з 1 травня 2023 року по 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, що правоохороні органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської.

Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.