Монако, Болгария и Вингирские острова вошли в «серый список» ФАТФ по отмыванию денег
С 17 по 19 июня в Париже проходило шестое пленарное заседание Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) под руководством президента Мексики Элисы де Анда Мадрасо. В ходе заседания был согласован широкий спектр инициатив по усилению глобальной борьбы с незаконным финансированием.
Об этом сообщили в FATF.
Делегаты со всей Глобальной сети FATF, состоящей из более чем 200 юрисдикций и наблюдателей, собрались, чтобы обсудить развивающиеся угрозы глобальной финансовой целостности и безопасности.
Пленарное заседание приняло отчеты Канады и Турции в рамках нового раунда взаимных оценок.
FATF исключила Алжир и Намибию из своего списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, после успешных выездных визитов и обновила свои заявления в отношении юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, а также заявления в отношении юрисдикций, подлежащих призыву к действиям.
Главной новостью стало обновление «серого списка». В него вошла Босния и Герцеговина, а Ирак вновь оказался под усиленным мониторингом после того, как ранее уже был исключен из списка. Одновременно Алжир и Намибия успешно выполнили требования FATF и были из него исключены.
Сегодня в «сером списке» находятся 22 юрисдикции, среди которых не только Ирак, Ливан или Сирия, но и такие неожиданные участники, как Монако, Болгария и Британские Виргинские острова. Сам по себе этот статус не означает санкций, но создает стране немало сложностей. Банки и партнеры начинают относиться к таким рынкам гораздо осторожнее, а работа с международной финансовой системой становится менее комфортной.
При этом «черный список» остался без изменений. В нём, как и раньше, находятся Иран, Северная Корея и Мьянма. И если «серый список» — это сигнал о повышенных рисках, то «чёрный список» уже означает максимально жёсткое отношение со стороны международной финансовой системы.
Напомним, в Украине рекордно выросло количество дел об отмывании средств.
В Дании прокуратура требует рекордный штраф для Nordea по делу об отмывании средств.
Адвокат отрицает причастность Ермака к отмыванию 460 млн грн.
