Монако, Болгарія та Вінгірські острови увійшли до сірого спиcку FATF з відмивання грошей
17 по 19 червня в Парижі тривало Шосте пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) під керівництвом мексиканської президентки Еліси де Анда Мадрасо. Під час засідання узгоджено широкий спектр ініціатив щодо посилення глобальної боротьби з незаконним фінансуванням.
Про це повідомили в FATF.
Делегати з усієї Глобальної мережі FATF, що складається з понад 200 юрисдикцій та спостерігачів, зібралися , щоб обговорити загрози, що розвиваються, глобальній фінансовій цілісності та безпеці.
Пленарне засідання прийняло звіти Канади та Туреччини в рамках нового раунду взаємних оцінок.
FATF виключила Алжир та Намібію зі свого списку юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом, після успішних виїзних візитів та оновила свої заяви щодо юрисдикцій, що перебувають під посиленим моніторингом, а також заяви щодо юрисдикцій, що підлягають заклику до дій.
Головною новиною стало оновлення «сірого списку». До нього увійшла Боснія та Герцеговина, а Ірак знову опинився під посиленим моніторингом після того, як раніше вже був виключений зі списку. Одночасно Алжир та Намібія успішно виконали вимоги FATF та були з нього виключені.
Сьогодні у «сірому списку» знаходяться 22 юрисдикції, серед яких не лише Ірак, Ліван чи Сирія, а й такі несподівані учасники, як Монако, Болгарія та Британські Віргінські острови. Сам собою цей статус не означає санкції, але додає країні чимало складнощів. Банки та партнери починають дивитися на такі ринки набагато обережніше, а робота з міжнародною фінансовою системою стає менш комфортною.
При цьому «чорний список» залишився без змін. У ньому, як і раніше, знаходяться Іран, Північна Корея і М'янма. І якщо «сірий список» - це сигнал про підвищені ризики, то «чорний список» уже означає максимально жорстке ставлення міжнародної фінансової системи.
Нагадаємо, в Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів.
У Данії прокуратура вимагає рекордний штраф для Nordea у справі про відмивання коштів.
Адвокат заперечує причетність Єрмака до відмивання 460 млн грн.
