摩纳哥、保加利亚和温吉尔群岛被列入金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱“灰色名单”
6月17日至19日，由墨西哥主席埃莉萨·德·安达·马德拉索主持的打击洗钱金融行动特别工作组（FATF）第六次全体会议在巴黎举行。 会议期间，各方就加强全球打击非法融资的广泛举措达成一致。
FATF方面通报了这一消息。
来自FATF全球网络的代表们齐聚一堂，该网络由200多个司法管辖区和观察员组成，共同商讨对全球金融完整性和安全构成的不断演变的威胁。
全体会议通过了加拿大和土耳其在新一轮相互评估框架下的报告。
FATF在成功完成实地考察后，将阿尔及利亚和纳米比亚从“强化监测”管辖区名单中移除， 并更新了关于“强化监测”管辖区以及“行动呼吁”管辖区的声明。
主要消息是“灰色名单”的更新。波斯尼亚和黑塞哥维那被列入该名单，而伊拉克在先前已被移出名单后，再次被列入强化监测名单。 与此同时，阿尔及利亚和纳米比亚已成功履行了FATF的要求，并从该名单中移除。
目前，“灰色名单”中共有22个司法管辖区，其中不仅包括伊拉克、黎巴嫩和叙利亚，还有摩纳哥、保加利亚和英属维尔京群岛等出人意料的成员。 这一地位本身并不意味着会受到制裁，但会给相关国家带来不少困难。银行和合作伙伴开始对这些市场持更加谨慎的态度，与国际金融体系的往来也变得不再那么顺畅。
与此同时，“黑名单”保持不变。 其中，伊朗、朝鲜和缅甸仍如以往一样在列。如果说“灰色名单”是风险加剧的信号，那么“黑色名单”则意味着国际金融体系采取了最严厉的立场。
需要指出的是，乌克兰的洗钱案件数量创下了历史新高。
在丹麦，检方在一宗洗钱案中要求对Nordea银行处以创纪录的罚款。
律师否认耶尔马克涉入4.6亿格里夫纳的洗钱案。
