Правоохоронці перевіряють фінансову діяльність ТОВ «Торговий дім «КиП і Ко»

Правоохоронці збирають інформацію про банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «КиП і Ко». Потрібна детальна інформація щодо рахунків компанії, руху коштів на цих рахунках, залишків на 31.12.2021,  а також операцій зарахування та списання коштів, що мали місце після цієї дати.

З відкритих реєстрів відомо, що «Торговий дім «КиП і Ко» оптовою торгівлею хімічними продуктами.

Нагадаємо, що правоохороні органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.