Organy ścigania chcą sprawdzić działalność finansową spółki Trade House Kip And Ko, LLC

Organy ścigania zbierają informacje na temat rachunków bankowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Trade House Kip And Ko, LLC (Th Kip And Ko, LLC).

Według komunikatu, potrzebne są szczegółowe dane dotyczące rachunków firmy, przepływów finansowych na tych kontach, sald na dzień 31.12.2021, a także operacji wpływów i wypłat środków, które miały miejsce po tej dacie.

Przypomnijmy, że organy ścigania planują również uzyskać informacje o transakcjach finansowych spółki „Korporacja Ukraińskie Wody Mineralne” oraz Hanny Kotliarevskiej. Ponadto interesują się rachunkami spółki „Team-Metiz”, Volodymyra Honcharenko oraz kilku innych osób.

Organy ścigania poszukują także środków należących do przewoźników drogowych podejrzanych o przemyt. Ponadto zbierają informacje na temat transakcji finansowych kilku firm zarejestrowanych w Belize i Portugalii. W szczególności interesują ich spółki Troyon Assets Limited (zarejestrowana w Belize), Feyen Consulting Limited (również Belize) oraz Goiania Comercio E Servicos Internationais LDA (zarejestrowana w Portugalii).