Правоохоронці ініціювали розслідування фінансових операцій Олега Корнілова

Правоохоронці хочуть отримати інформацію про фінансові операції, пов'язані з колишнім заступником прокурора Одеської області Олегом Корніловим, на період з 1 вересня 2011 року по 30 листопада 2023 року.

Шукають його банківські рахунки, виявляють фінансові операції, а також інформацію про контрагентів, суми та призначення платежів, залишки коштів на рахунках, зокрема, на рахунках у цінних паперах. Відомості мають допомогти у встановленні обставин та осіб, причетних до можливих фінансових правопорушень.

Нагадаємо, що правоохоронці органи планують отримати інформацію про фінансові операції ТОВ «Корпорація Українські мінеральні води» та Ганни Котляревської. Також вони цікавляться рахунками ТОВ «Тім-Метиз», Володимира Гончаренка та низки інших осіб.

Ще правоохоронці шукають гроші автоперевізників, які підозрюються у контрабанді. А також збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.