Organy ścigania domagają się informacji na temat transakcji finansowych biznesmena Oleksandra Kardakova

Organy ścigania wysłały do ukraińskich banków żądanie dotyczące transakcji finansowych i rachunków szeregu firm i osób fizycznych, w tym rachunków Ołeksandra Kardakowa. Wniosek dotyczy informacji na temat transakcji finansowych Kardakova, w tym dostępności rachunków, ich numerów, sald, a także informacji o dokonanych płatnościach, obciążeniach i kredytach.

Ponadto wniosek wspomina o spółkach Octava Capital LLC, Accordgroup LLC i Bimex Ukraine LLC, których transakcje finansowe są również przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Wymóg dotyczy dostarczenia danych o kontrahentach i danych identyfikacyjnych związanych z transakcjami płatniczymi.

Banki muszą dostarczyć żądane informacje w ciągu 10 dni roboczych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy bankowej. Żądanie to jest częścią dochodzenia w sprawie możliwych nieprawidłowości finansowych związanych z działalnością pana Kardakova i wyżej wymienionych firm.

Oleksandr Kardakov jest ukraińskim biznesmenem z branży IT, autorem rozwoju technologii wojskowych i założycielem ponad dziesięciu projektów w sektorach komercyjnym, publiczno-politycznym i obronno-przemysłowym. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Octava Capital LLC, która zarządza zróżnicowanym portfelem innowacyjnych firm, w tym Datagroup, Incom, Megatrend, Octava Defence i Avtor.

Według portalu YouControl, biznesmen jest zaangażowany w 83 różne firmy. Wiele z nich zostało oznaczonych przez YouControl jako „wymagające szczególnej uwagi”:

Ponadto Oleksandr Kardakov jest powiązany z 5 stowarzyszeniami publicznymi i pojawia się lub jest wymieniany w 11 artykułach różnych ukraińskich mediów. W szczególności pojawia się on w artykule internetowego portalu Antykorupcyjny Wymiar:

W 2015 r. Kardakov kandydował do Odeskiej Rady Regionalnej. Wybraną przez biznesmena partią polityczną była Solidarność Europejska.

Wcześniej pisaliśmy, że 28 stycznia 2025 r. Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji (NAZK) zwróciła się do banków o przekazanie informacji na temat transakcji finansowych zgłaszającej Alli Malomuzh i członków jej rodziny.

NAZK monitoruje również styl życia głównego psychiatry Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleha Druza, w celu sprawdzenia, czy jego standard życia jest zgodny z majątkiem i dochodami wskazanymi w jego oświadczeniu.