ГБР открыло дело по отмыванию средств по государственным облигациям

Государственное бюро расследований начало уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые с помощью облигаций внутреннего государственного займа занимались отмыванием денег.

Как сообщает Finbalance, ссылаясь на постановление Печерского суда Киева, схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток.

Так, компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Согласно сообщению, злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах «Украинской бирже» и «Фондовой биржи ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Однако ведомство до сих пор не может разобраться со статусом пятого президента по этим делам.

Самого Портнова проверяет СБУ на предмет причастности к оккупации Крыма.

Напомним, в команде президента Владимира Зеленского анонсировали аресты и наказания виновных за хищение в армии.

Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство против Национального банка Украины по статьям Государственная измена (ст. 111 УК) и Злоупотребление властью или служебным положением (ст.364). Дело против должностных лиц НБУ открыли 31 июля.