Глава КРАИЛ рассказал, как правильно подать документы на получение лицензий

Валерій Савицький 16 Червня 2021 11:46
Глава КРАИЛ рассказал, как правильно подать документы на получение лицензий

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый ответил на вопросы будущих лицензиатов о том, как правильно сформулировать и подать пакет документов для получения лицензий.

Ниже приводим ответы чиновника полностью.

В соответствии с подпунктами 11 – 15 пункта 9 Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет, утвержденных Постановлением КМУ №1341 от 21 декабря 2020 (далее – Лицензионные условия) предусмотрено, что к заявлению о получении лицензии прилагаются:

«11) информация о том, что соискатель лицензии и/или связанные с ним лица не относятся к лицам, деятельность которых ограничена или запрещена в соответствии с Законом Украины «О санкциях». Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 настоящих Лицензионных условий;

12) информация о том, что руководители, главный бухгалтер, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы соискателя лицензии, имеют безупречную деловую репутацию и не являются гражданами государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и/или признанным государством-агрессором по отношению к Украине. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 настоящих Лицензионных условий;

13) информация о том, что участники (акционеры) соискателя лицензии, не являются конечными бенефициарными владельцами резидента иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 настоящих Лицензионных условий;

14) информация о том, что соискатель лицензии не обладает прямо или косвенно (через другое физическое или юридическое лицо) любой долей резидента иностранного государства, государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 настоящих Лицензионных условий;

15) информация о том, что соискатель лицензии не имеет среди участников (учредителей, акционеров) юридических лиц, зарегистрированных в государствах (юрисдикциях), внесенных в перечень государств (юрисдикций), не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, сформированного в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины на основе выводов международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, либо финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, и обнародованного на официальном веб-сайте Госфинмониторинга. Такая информация подается в произвольной форме с соблюдением требований пункта 11 настоящих Лицензионных условий;»

Учитывая тот факт, что в вышеизложенных положениях не предусмотрено предоставление заявителем подтверждений (доказательств) и любых сопутствующих документов касательно указанной информации, возникает вопрос, будет достаточно для Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (далее – Комиссия) информации, предоставленной от имени заявителя в письменном формате без предоставления оригиналов или копий соответствующих справок, ответов, выписок и любых других документов, выдают компетентные органы и/или организации в качестве подтверждения предоставленной заявителем информации?

Учитывая вышеизложенное, прошу дать ответ по следующим вопросам:

Будет ли достаточно для Комиссии информации, предоставленной от имени заявителя в письменном формате без предоставления оригиналов или копий соответствующих справок, ответов, выписок и любых других документов, которые выдают компетентные органы и/или организации в качестве подтверждения предоставленной заявителем информации?

В случае, если заявитель должен предоставить Комиссии подтверждение о предоставленной заявителем информации в соответствии с подпунктами 11 – 15 пункта 9 Лицензионных условий, прошу Комиссию предоставить развернутое разъяснение относительно перечня документов, которыми заявитель должен подтвердить указанную им информацию в пределах вышеуказанных норм, а именно отметить список документов, которые должен предоставить заявитель, и указать орган или организацию, которая должна выдать такой документ.

Прошу Комиссию предоставить образец информации, которую должен предоставить заявитель в соответствии с подпунктами 11 – 15 пункта 9 Лицензионных условий.

Нужно ли предоставлять документы для подтверждения информации, приведенной в п.п. 10-16 лицензионных условий осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети интернет?

Если нужно, прошу известить о перечне.

Ответ: Лицензионными условиями предусмотрено предоставление справок в произвольной форме, поэтому установленный образец не предусмотрен. Документы, подтверждающие информацию, указанную в справках, добавлять не нужно.

Обращаем внимание, что справки с информацией должны содержать предусмотренные соответствующими пунктами сведения и должны быть оформлены с соблюдением требований пункта 11 Лицензионных условий.

Вопрос: Во избежание разногласий при толковании Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов, утвержденных постановлением КМУ #1341 от 21.12.2020 года, прошу предоставить разъяснения и конкретизировать перечень документов, предусмотренных в следующих пунктах:

1) Пункт 8: в заявлении о получении лицензии должны содержаться следующие данные – информация о правовых основаниях для использования онлайн-системы организатора азартных игр.

Прошу дать разъяснения и указать перечень документов, который будет достаточным для подтверждения правомерности использования онлайн-системы;

Ответ: Исключительного перечня документов нет. Необходимо отметить информацию о правовых основаниях для использования онлайн-системы организатора азартных игр.

Вопрос: Во избежание разногласий при толковании Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов, утвержденных постановлением КМУ #1341 от 21.12.2020 года, прошу предоставить разъяснения и конкретизировать перечень документов, предусмотренных в следующих пунктах:

Подпункт 7 пункта 9: к заявлению о получении лицензии прилагаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия документов, которые подтверждают право собственности (пользования) помещением.

Прошу дать разъяснения касательно следующего: в случае, если Соискатель лицензии заключил договор субаренды помещения, то нужно ли предоставлять КРАИЛ также заверенную копию договора аренды, в соответствии с которым был заключен договор субаренды, которым Соискатель подтверждает свое право пользования помещением?

Ответ: Договор аренды не требуется, но если в договоре субаренды есть какие-то ссылки или условия, обязательные для соблюдения их субарендатором, то необходимо предоставлять также заверенную копию договора аренды.

Вопрос: Во избежание разногласий при толковании Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов, утвержденных постановлением КМУ #1341 от 21.12.2020 года, прошу предоставить разъяснения и конкретизировать перечень документов, предусмотренных в следующих пунктах:

Подпункт 9 пункта 9: к заявлению о получении лицензии прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов и/или информация, которые подтверждают соответствие территории специальной игорной зоны и соответствие залов игровых автоматов требованиям, установленным статьей 38 Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Прошу разъяснить:

- будет ли достаточным предоставление Справки и сопроводительного письма о соответствии территории специальной игорной зоны и соответствие зала игровых автоматов требованиям статьи 38 Закона?

- должны ли указанные документы быть оформлены за подписью и печатью владельца помещения, учитывая, что Разрешение выдано на имя собственника помещения?

Ответ: Справки с информацией, подтверждающей соответствие территории специальной игорной зоны и соответствие залов игровых автоматов требованиям, установленным статьей 38 Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», будет достаточно.

Лицензионными условиями определено, что документы, которые собирает соискатель лицензии, подписываются соискателем лицензии или лицензиатом, или лицом, уполномоченным представлять юридическое лицо в правоотношениях с третьими лицами.

Вопрос: Какие сведения об оформлении целевого банковского депозита или банковской гарантии необходимо предоставить?

Нужно ли предоставлять копии документов, подтверждающих наличие целевого банковского депозита или банковской гарантии?

Ответ: К заявлению прилагаются сведения, необходимые для получения лицензии (приложение 2 к Лицензионным условиям) в которых указывается информация о наименовании банка и об оформлении целевого банковского депозита или банковской гарантии.

Вопрос: Нужно ли предоставлять правоустанавливающие документы юридических лиц, являющихся нерезидентами и находятся на третьем и последующих уровнях владения в структуре права собственности заявителя?

Какие документы в подтверждение полномочий подписанта заявления на получение лицензии необходимо предоставить в случае, если подписантом является руководитель заявителя (Организатора) – выписка из ЕГР, приказ о назначении, протокол собрания участников об избрании руководителя, все ли эти документы сразу?

Ответ: К заявлению о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр добавляется заверенная копии учредительных документов заявителя и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о получении лицензии.

Вопрос: В соответствии с требованиями Закона и Лицензионных условиях, Заявитель обязан предоставить документы, подтверждающие источники происхождения средств, использованных для формирования уставного капитала. Например, законом установлен минимальный размер сформированного уставного капитала Организатора – 30 миллионов гривен, участники определили уставный капитал в размере 40 миллионов гривен, на дату обращения с заявлением на получение лицензии фактически сформированный уставный капитал составляет 35 миллионов гривен. Документы на какую сумму должны быть поданы вместе с заявлением в Комиссию?

Ответ: Заявитель обязан предоставить документы на сумму фактически сформированного капитала на дату обращения с заявлением на получение лицензии.

Вопрос: В случае, если уставный капитал заявителя определен участниками в размере, превышающем 30 миллионов гривен, аудиторское заключение о полноте формирования уставного капитала должно содержать подтверждение, что на дату его составления уставный капитал сформирован денежными средствами в размере 30 миллионов гривен, или в полном размере, определенном участниками?

Ответ: Уставной (складочный) капитал организатора азартных игр должен быть сформирован денежными средствами на сумму не менее 30 (тридцати) миллионов грн.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес. В августе документ подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее в КРАИЛ опубликовали правила и особенности работы организаторов, которые имеют право предоставлять услуги в сфере азартных игр. Компании могут поставлять программное обеспечение либо предоставлять его казино.