СБУ прекратила деятельность скандальной финансовой пирамиды
Украинские спецслужбы заблокировали деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, организаторы которой обманули сотни тысяч украинцев на более чем 250 млн долларов.
«Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан. А ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного имущества и инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн. В частности, организаторы пирамиды приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество », - сообщила СБУ.
Служба безопасности провела полсотни обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. На имущество и активы мошенников суд наложил арест. Злоумышленникам готовят подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в мае Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предостерегла инвесторов о рисках вложений в B2B Jewelry, которая имеет признаки скам-пректа (сомнительного финансового проекта). Тысячи украинцев «попались» на мошенническую схему легкого «заработка» с финансовой пирамидой, замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry.
Ранее сообщалось, как сотрудники ГФС создали финансовые пирамиды и отмывали деньги вкладчиков через криптовалюту. Также была разоблачена финансовая пирамида, которая обманула украинцев на десятки миллионов.