США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских» санкций

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских» санкций

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысяч долларов. Такие меры были приняты за нарушение санкций против РФ, введенных из-за оккупации Крыма.

Как сообщается на сайте ведомства, 30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на 29 млн долларов, в котором сохранялся экономический интерес IPP.

По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

Ранее к «крымским» санкциям ЕС против России присоединились шесть стран.

10 июня послы стран Европейского союза утвердили продление санкций против ведения бизнеса в оккупированном Крыму. А 18 июня их согласовал Совет ЕС, ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.

Также стало известно, что ЕС вводит санкции против десятков топ-чиновников Беларуси, кроме Лукашенко.

Автор: UA.NEWS
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!