В ГБР раскрыли подробности отмывания миллиарда гривен с помощью ОВГЗ

В деле Госбюро расследований о махинациях с облигациями внутреннего госзайма фигурирует 1,06 миллиарда гривен незаконной прибыли.

«Госбюро расследований установило, что в результате сомнительных операций, имеющих признаки манипулирования на фондовой бирже, за 2017-2018 год более 400 физических лиц получили инвестиционный доход на сумму более 1 миллиарда 55 миллионов гривен», - сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского суда.

Согласно информации, схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток.

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Напомним, Государственное бюро расследований начало уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Однако ведомство до сих пор не может разобраться со статусом пятого президента по этим делам.

Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство против Национального банка Украины по статьям Государственная измена (ст. 111 УК) и Злоупотребление властью или служебным положением (ст.364). Дело против должностных лиц НБУ открыли 31 июля.