Несколько стран начали собственные расследования из-за офшорных документов Pandora
Восемь стран объявили о начале расследования после публикаций, связанных с утечкой финансовых документов Pandora Papers, проанализированных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
После того, как 3 октября ICIJ и партнеры опубликовали поток расследований о деятельности оффшорных компаний, официальные лица в семи странах - Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии и Панаме - пообещали провести расследование. Власти Чехии также сообщила, что проведут расследование в отношении лиц, упомянутых в Pandora Papers, в частности, премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Правительство Панамы заявило, что начнет «надзор» за оффшорными поставщиками, упомянутыми в Pandora Papers. Один из этих поставщиков, юридическая фирма Alcogal со штаб-квартирой в Панаме, привлеченная к некоторым из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории. Это охватывает и международный футбольный скандал «FIFAgate» (тогда швейцарские власти арестовали нескольких высокопоставленных чиновников FIFA по обвинению в коррупции за два дня до выборов нового главы организации). Кроме того, налоговые органы Панамы заявили, что будут проверять всех налогоплательщиков Панамы, упомянутых в расследовании.
В Бразилии лидер оппозиции в законодательном органе Алессандро Молони объявил, что он попросит федеральные правоохранительные органы страны расследовать офшорную деятельность министра экономики Бразилии Паулу Гедес и президента центрального банка страны Роберто Кампоса.
Испанский налоговый орган объявил, что расследует возможные преступления людей, указанных в документах.
Отреагировала и Россия. Президент страны Владимир Путин не фигурирует в файлах, но его окружение - да. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник поставил под сомнение достоверность расследования журналистов и заявил, что дальнейшее расследование не планируется.
Благодаря обработке данных масштабной утечки документов Pandora Papers удалось выяснить, что более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании. Украина заняла первое место по количеству причастных к офшорному скандалу, который разгорелся после глобальной утечки документов Pandora Papers.
Документы Pandora Paper также частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. Журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег «ПриватБанка».
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, информация по расследованию «не стала сюрпризом» для украинских правоохранителей.
Напомним, 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый «Архив Пандоры» об оффшорах мировых политиков. «Архив Пандоры» вмещает 12 000 000 документов, занимающие три терабайта данных. По объему этот архив превышает все предыдущие утечки документов, в частности «Панамский архив», в котором содержатся документы только одного оффшорного реестратора. Как сообщалось, в новом глобальном утечки оффшорных документов Pandora Papers есть информация о более чем 1,5 тыс. украинцев, среди которых президент Владимир Зеленский и его коллеги из прежней работы, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, депутат Александр Герега.
Согласно полученным ими данным, в частности, оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $ 40 млн от оффшоров, связанных с Коломойским, когда студия Квартал 95 начала сотрудничать с телеканалом 1 + 1 бизнесмена.
В то же время отмечено, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в офшорной компании Шефира.
Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) учтет информацию об оффшорах из расследования Pandora Papers при проверке деклараций президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова.