СБУ заблокувала мільйонну схему незаконного відшкодування ПДВ

Служба безпеки України викрила міжрегіональне угруповання, яке організувало протиправний механізм відшкодування з бюджету податку на додану вартість (ПДВ).

Як повідомляє прес-центр спецслужби, оборудка дозволила ділкам отримати відшкодування з державного бюджету штучно створеного ПДВ на понад 8 млн грн.

Слідчі органів безпеки встановили, що налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній. В оборудці було задіяно 3 «фірми-прокладки», зареєстровані у різних регіонах. Через фіктивні безтоварні операції, продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, що входить до одного з найбільших агрохолдингів України.

Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію.

Під час обшуків в офісах у різних регіонах України, правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампу виробника м’ясної продукції, «чорну» бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, 24 лютого Головне управління контррозвідки у сфері економічної безпеки СБУ, спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, блокувала відшкодування з бюджету незаконно сформованого ПДВ у розмірі півмільярда гривень.

Також СБУ викрила мільйонні державні збитки, заподіяні при будівництві аеропорту «Бориспіль».

Крім того, спецслужба викрила схему фіктивного ремонту дизель-поїздів «Укрзалізниці».