Фахівці викрили конвертаційний центр з оборотом понад 3 мільярда гривень

Бюро економічної безпеки викрило зловмисників, які організували конвертаційний центр з оборотом понад 3,5 млрд грн.

«Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру. Використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн»,- йдеться в повідомленні пресслужби БЕБ.

Зазначається, що правоохоронці досліджували діяльність Держгеокадастру одного з районів Київської області та встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем, здійснювали правопорушення під час прийняття рішень про передачу земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.

Фахівці БЕБ, аналізуючи інформацію про власників земельних ділянок, викрили діяльність конвертаційного центру. З метою документування злочинних дій проведено вісім санкціонованих обшуків у сільській раді, офісних приміщеннях і помешканнях фігурантів.

В одному з офісних приміщень вилучено 346 печаток суб’єктів господарювання (серед них нерезиденти, офшорні компанії), реквізити яких використовувалися для виведення коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини. Також виявлені печатки благодійних організацій, які вже перевіряються на причетність до розкрадання благодійних коштів.

Співробітники БЕБ та Національної поліції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації з метою встановлення всіх причетних до злочинної діяльності. Земельні ділянки загальною площею 209 га арештовані районним судом Києва.

Раніше ми писали, що у Житомирі співробітники СБУ затримали організаторів масштабної схеми продажу автомобілів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Також нагадаємо, що чоловік привласнив бронежилети, рації та медичні засоби для Збройних сил України і перепродав це іншим волонтерам.