Специалисты разоблачили конвертационный центр с оборотом более 3 миллиардов гривен

Бюро экономической безопасности разоблачило злоумышленников, организовавших конвертационный центр с оборотом более 3,5 млрд грн.

«Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра. Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики скрывать и обналичивать свои доходы. Ориентировочная сумма совершенных теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд грн», – говорится в сообщении прессслужбы БЭБ.

Отмечается, что правоохранители исследовали деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений по передаче земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.

Специалисты БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, разоблачили деятельность конвертационного центра. В целях документирования преступных действий проведено восемь санкционированных обысков в сельском совете, офисных помещениях и помещениях фигурантов.

В одном из офисных помещений изъято 346 печатей хозяйствующих субъектов (среди них нерезиденты, оффшорные компании), реквизиты которых использовались для вывода средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также обнаружены печати благотворительных организаций, которые уже проверяются на причастность к хищению благотворительных средств.

Сотрудники БЭБ и Национальной полиции проводят анализ изъятой при обыске документации с целью установления всех причастных к преступной деятельности. Земельные участки общей площадью 209 гектаров арестованы районным судом Киева.

Ранее мы писали, что в Житомире сотрудники СБУ задержали организаторов масштабной схемы продаж автомобилей, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи.

Также напомним, что мужчина присвоил бронежилеты, рации и медицинские средства для Вооруженных сил Украины и перепродал это другим волонтерам.