Власника Pin-UP casino Дмитра Пуніна заарештовано в Лімасолі

На Кіпрі триває боротьба з відмиванням кривавих російських мільярдів з нелегальним гральним бізнесом, а також спробою легалізації воєнних злочинців у ЄС.

У рамках чергової операції силовиків затримали власника російсько-українського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, також у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько Інформацію підтвердили в Pin-UP Україна, назвавши те, що трапилося, непорозумінням.

Пуніна обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Також бенефіціару Pin-UP Дмитру Пуніну закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Разом із реальним власником Pin-UP у кримінальній справі проходить громадянин України Ігор Зотько, на якому записано низку юридичних осіб, що здійснюють діяльність казино Pin-UP на території України.

Раніше повідомлялося, що російський власник Pin-UP Дмитро Пунін скуповує нерухомість на Кіпрі. Пунін донедавна самостійно очолював Pin-UP. Потім передав цю посаду дружині, уродженці Луганська Марині Ільїній. Ільїна ж володіє торговою маркою Pin-UP в Україні. Сам Пунін народився в росії, там закінчив освіту і побудував бізнес.

Останні роки він перебрався на Кіпр, де купив місцеву футбольну команду і на початку 2023 року призначив туди тренером колишнього капітана збірної росії Олександра Кержакова. Після низки скандальних публікацій із футбольного клубу Дмитра Пуніна пішли знакові футболісти.

Раніше ми писали, що за 2023 рік онлайн-казино в Україні заробили 54,92 мільярда гривень. Це у 28 разів більше, ніж було у 2022 році — 1,94 мільярда гривень.

Також нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України запідозрило у несплаті податків на 1,2 млрд грн найбільшого ліцензіата азартних ігор в мережі Інтернет.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.