أوكرانيا تفرض غرامات على «الدروب»: قد تصل الغرامة على تداول البطاقات المصرفية إلى 17 ألف

أقرت البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في 28 أكتوبر 2026 مشروع القانون رقم 16013، الذي يهدف إلى تعزيز مكافحة الاحتيال المالي. وينص مشروع القانون على المسؤولية الجنائية عن استخدام الحسابات المصرفية ووسائل الدفع في مخططات غير قانونية.

وتتعلق التعديلات التشريعية بما يُعرف بـ«الواقيات» — وهم الأشخاص الذين يتيحون حساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم المصرفية لأشخاص آخرين لإجراء معاملات مالية غير قانونية.

وقد نصت هذه التعديلات على غرامة تتراوح بين 5100 و17000 هريفنا.

كما تم تحديد مسؤولية منفصلة لـ«منظمي عمليات الدروب» — وهم الأشخاص الذين ينظمون الحصول غير القانوني على أدوات الدفع الخاصة بالآخرين أو شرائها أو تخزينها أو نقلها أو بيعها.

ويواجهون غرامة تصل إلى 170 ألف هريفنا أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وإذا تم ارتكاب هذه الأفعال بشكل متكرر أو من قبل مجموعة منظمة، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وتهدف هذه التعديلات التشريعية إلى تعزيز مكافحة الاحتيال المالي ومحاسبة ليس فقط منظمي المخططات غير القانونية، بل وأيضًا الأشخاص الذين تُستخدم حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم لإجراء معاملات مشبوهة.

يُذكر أن البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) أيد مبدئيًّا مشروع القانون رقم 15262، الذي ينص على الإبقاء على معدل ضريبة أرباح البنوك المرتفع عند مستوى 50% في عام 2027. وقد تمت الموافقة على الوثيقة في القراءة الأولى.

تم ترحيل موظف بنكي سابق من منطقة تيرنوبل من النرويج إلى أوكرانيا، وهو مشتبه به في اختلاس أموال عملاء المؤسسة المالية بمبلغ يقارب مليون هريفنا. وقد صدر بحق الرجل أمر بالبحث عنه دوليًا.