أصدرت كازاخستان مذكرة توقيف دولية بحق مالك موقع «Pin-Up» بونين وزوجته

في كازاخستان، تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق ديمتري بونين وزوجته مارينا إيلينا. وهما مشتبه بهما في تنظيم كازينو إلكتروني غير قانوني على أراضي البلاد.

ووفقًا للبيان الذي تم نشره، ظهرت أسماؤهما على البوابة الرسمية لكازاخستان في قسم «الأشخاص المطلوبين». وكان الزوجان قد وردت أسماؤهما في وقت سابق، في شهر أغسطس، ضمن قائمة المشتبه بهم في قضية تتعلق بأعمال المقامرة غير القانونية.

وقد بدأت التحقيقات عقب تقارير صحفية نُشرت في أوائل عام 2025. وقد زعمت هذه التقارير أن شركة المراهنات «Pin-Up»، المسجلة رسميًا في كازاخستان، كانت توجه المستخدمين إلى مواقع كازينوهات عبر الإنترنت، والتي يُحظر نشاطها في البلاد.

وعقب ذلك، فتحت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان قضية تتعلق بأعمال المقامرة غير القانونية. ووفقًا لرواية التحقيق، كان موظفو البنوك يساعدون في سحب الأموال التي يخسرها المواطنون في الكازينوهات الإلكترونية. وقد يصل المبلغ الإجمالي لهذه المعاملات، وفقًا للبيانات المذكورة، إلى 100 مليار تنغي.

كما تظهر في القضية أشخاص آخرون يُشتبه في مساعدتهم في تنظيم هذه الأعمال غير القانونية وتوفير الدعم المالي لها. وعلى وجه الخصوص، تم الإعلان سابقًا عن إصدار مذكرات توقيف بحق المشاركين المحتملين في هذه المخطط.

المصدر: Kazinform

وفي الوقت نفسه، لا يعني الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف إثبات الذنب. ويجب أن تحدد المحكمة الاستنتاجات النهائية بشأن تورط المتهمين.

في مدينة ليماسول القبرصية، أطلق مجهولون النار على واجهة متجر النبيذ «PUNIN WINE»، الذي يملكه رجل الأعمال ديمتري بونين.

تستمر في قبرص مكافحة غسل «المليارات الروسية الملطخة بالدماء» من خلال أعمال المقامرة غير القانونية، فضلاً عن محاولات إضفاء الشرعية على مرتكبي الجرائم الحربية في الاتحاد الأوروبي.

في أغسطس 2025، حصّدت سلطات إنفاذ القانون من الكازينو الروسي عبر الإنترنت «Pin-Up» مبلغ 2.6 مليار هريفنا لصالح ميزانية الدولة الأوكرانية.