日本计划要求企业披露受益所有人信息——《日本时报》

日本政府计划要求企业提交受益所有人的信息，包括其姓名、住址、出生日期和国籍。知情人士称，这项倡议是打击洗钱和加强经济安全措施的一部分，《日本时报》报道。

哪些主体将适用相关要求

日本政府打算在计划于周一召开的临时国会会议期间提交关于新申报制度的法案。据该报报道，这项倡议获得了以自由民主党为首的执政阵营支持。

相关要求将适用于总部或主要办事处位于日本境内的所有日本公司，但股票在交易所上市的公司除外。若某些外国公司持续在日本开展业务、在当地设有办事处或拥有房地产，也将需要申报。

根据法案草案，公司在设立时必须向法务局提交相关信息。若在收到书面通知后仍未遵守要求，将面临处罚。

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查阅登记册

拟将直接或间接持有一家公司超过25%投票权的个人认定为受益所有人。有关信息将被录入登记册，政府机构和金融机构等获授权实体可以查阅该登记册。

日本当局预计，提高公司所有权透明度将有助于发现tokuryū——匿名且组织松散的犯罪团伙——的活动。该制度还应能获取外国公民持有土地的信息。

该报指出，近期利用没有实际业务的空壳公司进行洗钱的方案变得更加复杂。反洗钱金融行动特别工作组FATF呼吁各国建立法律机制，以收集受益所有人信息。日本仍是唯一尚未建立此类法律框架的七国集团国家；FATF计划在2028年夏季前后对该国进行审查。