Япония планирует обязать компании раскрывать бенефициарных владельцев — The Japan Times
Правительство Японии планирует обязать компании предоставлять данные о бенефициарных владельцах, в частности их имена, адреса, даты рождения и гражданство. Инициатива является частью мер по противодействию отмыванию денег и укреплению экономической безопасности, сообщает The Japan Times со ссылкой на информированные источники.
Кого коснутся требования
Правительство намерено внести законопроект о новой системе отчетности на внеочередной сессии парламента, которую планируют созвать в понедельник. По данным издания, инициатива получила поддержку правящего лагеря во главе с Либерально-демократической партией.
Требования будут распространяться на все японские корпорации, головной или основной офис которых расположен в стране, за исключением компаний, чьи акции котируются на бирже. Отчитываться также должны будут определенные иностранные корпорации, если они на постоянной основе ведут операции в Японии, имеют там офис или владеют недвижимостью.
Согласно проекту закона, компании должны будут предоставлять информацию в Бюро юридических дел при создании. За невыполнение требований после письменного уведомления будут предусмотрены наказания.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Доступ к реестру
Бенефициарными владельцами предлагается считать лиц, которые прямо или косвенно владеют более чем 25% прав голоса в компании. Данные о них будут вноситься в реестр, доступ к которому получат уполномоченные структуры, в том числе государственные органы и финансовые учреждения.
Японские власти рассчитывают, что большая прозрачность корпоративной собственности поможет выявлять деятельность tokuryū — анонимных и слабо организованных преступных группировок. Система также должна позволить получать данные о владении землей иностранными гражданами.
Схемы отмывания средств с использованием фиктивных компаний без реальной деятельности в последнее время стали сложнее, отмечает издание. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF призывает страны создавать правовые механизмы для сбора информации о бенефициарных владельцах. Япония остается единственной страной G7, которая еще не ввела такую правовую базу; FATF планирует проверить страну приблизительно летом 2028 года.
