Japonia planuje zobowiązać firmy do ujawniania beneficjentów rzeczywistych — The Japan Times
Rząd Japonii planuje zobowiązać firmy do przekazywania danych o beneficjentach rzeczywistych, w tym ich imion, adresów, dat urodzenia i obywatelstwa. Inicjatywa jest częścią działań przeciwko praniu pieniędzy i na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa gospodarczego, informuje The Japan Times, powołując się na poinformowane źródła.
Kogo będą dotyczyć wymogi
Rząd zamierza przedłożyć projekt ustawy o nowym systemie sprawozdawczym podczas nadzwyczajnej sesji parlamentu, której zwołanie planowane jest na poniedziałek. Według publikacji inicjatywa zyskała poparcie obozu rządzącego, na którego czele stoi Partia Liberalno-Demokratyczna.
Wymogi będą dotyczyć wszystkich japońskich korporacji, których siedziba główna lub podstawowa znajduje się w kraju, z wyjątkiem firm, których akcje są notowane na giełdzie. Raportować będą musiały także określone zagraniczne korporacje, jeśli stale prowadzą działalność w Japonii, mają tam biuro lub posiadają nieruchomości.
Zgodnie z projektem ustawy firmy będą musiały przekazywać informacje do Biura Spraw Prawnych w momencie utworzenia. Za niewypełnienie wymogów po pisemnym powiadomieniu przewidziane będą kary.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Dostęp do rejestru
Za beneficjentów rzeczywistych proponuje się uznawać osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają ponad 25% praw głosu w spółce. Dane o nich będą wpisywane do rejestru, do którego dostęp będą miały upoważnione podmioty, w tym organy państwowe i instytucje finansowe.
Japońskie władze liczą, że większa przejrzystość własności korporacyjnej pomoże wykrywać działalność tokuryū — anonimowych i słabo zorganizowanych grup przestępczych. System ma również umożliwić uzyskiwanie danych o własności gruntów przez cudzoziemców.
Schematy prania pieniędzy z wykorzystaniem fikcyjnych spółek, które nie prowadzą rzeczywistej działalności, stały się ostatnio bardziej złożone, zauważa publikacja. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF wzywa państwa do tworzenia mechanizmów prawnych służących gromadzeniu informacji o beneficjentach rzeczywistych. Japonia pozostaje jedynym krajem G7, który jeszcze nie wprowadził takich ram prawnych; FATF planuje skontrolować kraj około lata 2028 roku.
