中国审议打击跨境腐败法案
中国最高立法机构正在审议一项打击跨境腐败的法律草案。该文件规定，将反腐败机制扩大至中国公司、官员、国家机关和国有企业的海外活动，并针对北京认为属于不当域外适用法律的外国调查采取措施，据《南华早报》报道。
资产管控与合作
该草案涵盖境外行贿、涉及中国官员、国家机关和国有企业的腐败行为、涉嫌腐败人员出境、与腐败有关资产的跨境转移，以及在中国境外实施但在国内产生后果的某些行为。
由国家监察委员会牵头的集中机制将协调约十个国家机关的工作。香港城市大学法学教授王江雨指出，跨境腐败调查往往需要追踪付款、公司文件、受益所有权、电子数据和境外资产。
更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.
限制外国调查
草案第6条允许在其他国家以反腐败执法为借口限制中国利益，或不当适用域外法律时采取阻断和反制措施。第26条禁止外国组织和个人未经国家直接许可，在中国开展反腐败调查或收集证据。中国境内主体也不得在未经事先批准的情况下协助外国机构。
法律界人士指出，该法律的适用可能给企业带来困难，尤其是在新加坡，因为中国企业在那里设有区域管理、司库和控股架构。中国提出的请求将在当地按照新加坡法律、程序要求和证据标准处理。可能产生分歧的事项包括数据披露、资产冻结或没收，以及平行调查。
对公司的要求
第29至34条要求参与跨境业务的企业建立廉洁与合规管理体系。这适用于在海外经营的中国公司，以及在中国经营的外国跨国公司。第33条规定了对第三方进行审查的要求，第45条则规定了不遵守合规要求的单独行政责任。即使尚未证实存在行贿事实，未能纠正管控缺陷的公司也可能面临暂停经营或吊销许可证。
