波兰监管机构将 Wolbórz Bank Polska 列入警示名单——RMF24

在波兰，金融监管委员会已将 Wolbórz Bank Polska 列入公开警示名单。该实体通过网站开展业务，但据RMF24报道，监管机构认为其无权在名称中使用“银行”一词。

向检察机关提交通知

金融监管委员会已向戈茹夫-维尔科波尔斯基地区检察院提交关于可能犯罪行为的通知。此事涉及涉嫌违反波兰《银行法》第171条第2部分。

该规定禁止非银行实体在名称中使用“银行”或“储蓄互助会”这一称谓。向检察机关提交的通知涉及可能的违法行为，并不意味着罪责已经确定。

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警示名单的用途

公开警示名单由波兰金融监管委员会维护。其目的是向公民和企业家通报涉嫌犯罪的实体。

监管机构建议，在与不熟悉的金融机构开始合作前，核查其是否被列入该名单。