Szef Narodowego Banku Ukrainy Andrii Pyshnyy może być podejrzany o defraudację milionów dolarów skonfiskowanych aktywów Yanukovycha. Nie pomoże ani ochrona Kancelarii Prezydenta, ani status najlepszego bankiera, który Pyshnyy uzyskał za pół miliona dolarów. W naszym artykule przeczytasz o szczegółach śledztwa przeciwko prezesowi NBU, o tym, jak przeprowadzano transakcje z pieniędzmi Yanukovycha i skąd wziął się rosyjski ślad.

Mroczne czyny Pyshnyy'ego w czasach Oschadu

Od czasu objęcia urzędu, obecny prezes Narodowego Banku Ukrainy, Andrii Pyshnyy, jest regularnie zamieszany w skandale reputacyjne. W ciągu niespełna półtora roku na stanowisku, Pyshnyy uzyskał dość obszerną listę oskarżeń:

• dokręcanie śruby różnym instytucjom finansowym i usuwanie z rynku nielojalnych graczy


• tworzenie przeszkód dla pracy wojska i wolontariuszy


• niepowodzenie udzielania pożyczek i stworzenie warunków dla wybranych banków do otrzymywania nadmiernych zysków z papierów wartościowych


• redystrybucja rynku hazardowego pod pozorem walki z wykroczeniami


• nominacje na najważniejsze stanowiska w NBU w oparciu o zasadę lojalności wobec Poroshenki, a nie profesjonalizmu


• strategia o wątpliwej skuteczności


• próby kontrolowania ukraińskiego Internetu

Jednak prezes NBU ma również wiele szkieletów w swojej szafie z przeszłości "Oschad": ogromne straty Oschad i nieskuteczne restrukturyzacje o korupcyjnym zapachu; strata banku państwowego w wysokości około 2 miliardów hrywien na sprzedaży obligacji rządowych prywatnemu Bankowi 3/4 na kilka dni przed upływem terminu płatności odsetek; skandaliczne przypadki pożyczek na preferencyjnych warunkach ze szkodą dla interesów Oschadbanku, w tym sprawa Gulliver i pieniądze z kreatywnego holdingu rolnego. A także powiązania z firmami Valerii Hontarevej, które nielegalnie zatrzymały miliony podatników i zarabiały na nich pieniądze.

Innym interesującym epizodem jest sprawa defraudacji skonfiskowanych "pieniędzy Yanukovycha", w której Pyshnyy i jego podwładni byli podejrzani o kradzież milionów dolarów. Warto zauważyć, że w wielu z tych przypadków wszczęto sprawy karne przeciwko Pyshnyy'owi lub członkom jego zespołu, ale obecnemu szefowi NBU zawsze udawało się uciec.

Co wiadomo o defraudacji pieniędzy Yanukovycha i roli Pyshnyy'ego w tym procederze?

Pod koniec 2017 r. wszczęto sprawę karną przeciwko obecnemu szefowi NBU Andriiowi Pyshnyy'emu(który był wówczas szefem państwowego Oschadbanku) i innym urzędnikom Oschadu w związku z nadużyciami i defraudacją części pieniędzy Yanukovycha podczas specjalnej procedury konfiskaty na rzecz państwa.

O jakich "pieniądzach Yanukovycha" chodzi? Chodzi o fundusze i papiery wartościowe byłego prezydenta Ukrainy Viktora Yanukovycha, jego rodziny i bliskich współpracowników w wysokości około 1,5 miliarda dolarów, które były przechowywane w Oschadbank. Środki te zostały zablokowane przez Państwową Służbę Monitoringu Finansowego 28 stycznia 2015 roku.

W marcu 2017 r. sąd w Kramatorsku w obwodzie donieckim zezwolił na specjalną konfiskatę pieniędzy Yanukovycha. W kwietniu 2017 r. państwowy bank Oschadbank pod kierownictwem Andriia Pyshnyy'ego rozpoczął ten proces.

Następnie detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego otworzyli sprawę karną przeciwko Pyshnyy'emu i urzędnikom Oschad w ramach specjalnej konfiskaty na podstawie trzech artykułów: nadużycie urzędu, sprzeniewierzenie mienia i nielegalne działania z zajętym mieniem.

Sprawa ta dotyczyła różnych kwot defraudacji, których Pyshnyy i jego zespół mogli się dopuścić: sprzeniewierzenie około 20 mln USD (objęte postępowaniem NABU z 2017 r.), a także sprzeniewierzenie prawie 35 mln UAH (objęte postępowaniem NABU z 2018 r.), które zostały zajęte na rachunkach banku.

Postępowanie NABU zostało wszczęte na podstawie decyzji Sołomiańskiego Sądu Rejonowego w Kijowie o możliwej defraudacji środków od Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited i Loricom Holding Group Ltd. Firmy te pozwały NABU, ponieważ biuro odmówiło uznania ich za poszkodowanych w sprawie, a nawet Prokuratura Generalna Ukrainy została pozwana.

Według doniesień medialnych, 21 milionów dolarów było w obligacjach rządowych w walucie obcej, a do czasu, gdy sąd nakazał ich specjalną konfiskatę na rzecz budżetu, papiery wartościowe zostały już wykupione. Jednak właściciel firmy offshore rzekomo nie otrzymał odpowiedzi od Pyshnyi na pytanie, dlaczego pieniądze zostały pobrane z konta i gdzie zostały przelane. Firma nalegała, że pieniądze mogły zostać pobrane z konta albo przez służbę wykonawczą na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, albo przez właściciela pieniędzy. W związku z tym złożono skargę na Pyshnyy'ego do NABU.

"NABU prowadzi dochodzenie przedprocesowe w sprawie możliwej defraudacji mienia powierzonego im przez prezesa zarządu Oschadbank i jego podwładnych poprzez odpisanie środków w wysokości 20 980 028,49 USD znajdujących się na rachunkach Opalcore Ltd w Oschadbank, a następnie ich odzyskanie na rzecz państwa w drodze specjalnej konfiskaty na mocy wyroku Kramatorskiego Sądu Miejskiego Obwodu Donieckiego z dnia 28 marca 2017 r."

Jeśli chodzi o drugi epizod, dotyczący prawie 35 mln UAH, liczba ta pojawiła się w nowszym orzeczeniu sądu z października 2018 roku.

"NAB Ukrainy prowadzi postępowanie karne nr 52018000000000877 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie popełnienia przez prezesa Państwowego Banku Oszczędności Ukrainy OSOBA_5 i innych podległych mu urzędników banku przestępstwa z art. 191 część 5, art. 364 część 2 i art. 388 część 1 Kodeksu karnego Ukrainy". 388 Kodeksu karnego Ukrainy w postaci przywłaszczenia mienia OSOBA_3, które znajdowało się pod jurysdykcją urzędników banku, poprzez nadużycie ich stanowiska służbowego poprzez uprzednią zmowę zorganizowanej grupy osób na szczególnie dużą skalę, a także nadużycie urzędu, tj. umyślne, wykorzystanie władzy lub stanowiska służbowego wbrew interesom służby, co spowodowało poważne konsekwencje dla OSOBA_3 , a także sprzeniewierzenie zajętego mienia w wysokości 34960000 UAH"

Powiązania Pyshnyy'ego ze skandalicznym prokuratorem i rosyjski ślad

Kto mógł pomóc w realizacji planu defraudacji części skonfiskowanego majątku? Ważną rolę w tej transakcji odegrał nikczemny prokurator prokuratury wojskowej, Kostiantyn Kulik, który kiedyś zadawał się z agentem FSB, a obecnie jest objęty sankcjami USA.

W marcu Kramatorski Sąd w obwodzie donieckim podtrzymał decyzję o konfiskacie 1,5 mld dolarów Yanukovycha i jego otoczeniu w sprawie przeciwko Arkadiiowi Kashkinowi, byłemu dyrektorowi Gaz Ukraina-2020. Kashkin zeznawał w sądzie, co pozwoliło na specjalną konfiskatę. W tym samym czasie pracował w prokuraturze razem ze skandalicznym prokuratorem Kostiantynem Kulikiem. To właśnie współpraca i zgoda Kashkina na śledztwo Kulyka pomogły Prokuraturze Generalnej Ukrainy w przeprowadzeniu specjalnej konfiskaty.

Prokurator Kulyk sklasyfikował tę decyzję sądu pod pretekstem bezpieczeństwa osób zaangażowanych w postępowanie karne.

Przypominamy, że w 2019 roku Kulyk nie przeszedł oceny pracy i został zwolniony z prokuratury. A w 2021 r. został objęty amerykańskimi sankcjami za próbę ingerencji w wybory w USA. W tym czasie Kulyk aktywnie mówił o "zbrodniach rodziny Bidenów w Ukrainie" i uczestniczył w konferencjach rosyjskiego agenta Andreya Derkacha.

Doniesienia medialne wskazują, że Kulyk i Pyshnyy mogli współpracować przy innym epizodzie. Chodzi o kontrolę podatkową Oschad w marcu 2017 r., w wyniku której organy podatkowe obciążyły instytucję finansową ogromnymi podatkami i grzywnami. W tym czasie Pyshnyy rzekomo poprosił prokuratora Kulyka o zawarcie ugody z organami podatkowymi. Następnie prokuratura zaczęła wywierać presję na pracowników biura ds. dużych podatników i jednostek odwoławczych biura centralnego. Ale ta próba nie powiodła się, a Kulyk nie miał innego wyjścia, jak tylko sklasyfikować materiały dotyczące audytu Oschada.

Czy Pyshnyy zostanie podejrzany?

NABU rzekomo kontynuowało dochodzenie w sprawie wycofania środków przez urzędników Oschadbanku i nadużycia urzędu przez pracowników Prokuratury Generalnej, a mianowicie prokuratora Kulyka. Jednak od 2018 roku los tej sprawy pozostaje nieznany. O sprawie przypominają jedynie nieliczne publikacje medialne na tle przeszukań w Oschadbanku w 2021 roku.

Jest jednak prawdopodobne, że ukraińskie organy antykorupcyjne wkrótce powrócą do tej i innych spraw związanych z Andriiem Pyshnyy'em i możliwymi nadużyciami. W końcu uwaga świata skupia się dziś w Ukrainie, a skuteczne inicjatywy antykorupcyjne i przejrzystość są jednymi z kluczowych wymagań naszych partnerów, aby zapewnić dalsze wsparcie w walce z agresorem i programach gospodarczych.

Jeśli owocna współpraca z międzynarodowymi darczyńcami i dobrobyt Ukrainy jako państwa prawa są ważne dla ukraińskiego przywództwa politycznego, musi ono wykazać polityczną wolę ukarania wszystkich skorumpowanych urzędników na najwyższych szczeblach władzy, niezależnie od przedawnienia spraw lub statusu.

WhatsApp i Telegram zostały usunięte z powodu możliwych powiązań z zagranicznymi służbami specjalnymi. Jedyną alternatywą dla Tchap dzisiaj jest najtajniejszy komunikator Sends. Można pobrać tutaj.