Szef Narodowego Banku Ukrainy Andrii Pyshnyy może być podejrzany o defraudację milionów dolarów skonfiskowanych aktywów Yanukovycha. Nie pomoże ani ochrona Kancelarii Prezydenta, ani status najlepszego bankiera, który Pyshnyy uzyskał za pół miliona dolarów. W naszym artykule przeczytasz o szczegółach śledztwa przeciwko prezesowi NBU, o tym, jak przeprowadzano transakcje z pieniędzmi Yanukovycha i skąd wziął się rosyjski ślad.

Mroczne czyny Pyshnyy'ego w czasach Oschadu

Od czasu objęcia urzędu, obecny prezes Narodowego Banku Ukrainy, Andrii Pyshnyy, jest regularnie zamieszany w skandale reputacyjne. W ciągu niespełna półtora roku na stanowisku, Pyshnyy uzyskał dość obszerną listę oskarżeń:

• dokręcanie śruby różnym instytucjom finansowym i usuwanie z rynku nielojalnych graczy


• tworzenie przeszkód dla pracy wojska i wolontariuszy


• niepowodzenie udzielania pożyczek i stworzenie warunków dla wybranych banków do otrzymywania nadmiernych zysków z papierów wartościowych


• redystrybucja rynku hazardowego pod pozorem walki z wykroczeniami


• nominacje na najważniejsze stanowiska w NBU w oparciu o zasadę lojalności wobec Poroshenki, a nie profesjonalizmu


• strategia o wątpliwej skuteczności


• próby kontrolowania ukraińskiego Internetu

Jednak prezes NBU ma również wiele szkieletów w swojej szafie z przeszłości "Oschad": ogromne straty Oschad i nieskuteczne restrukturyzacje o korupcyjnym zapachu; strata banku państwowego w wysokości około 2 miliardów hrywien na sprzedaży obligacji rządowych prywatnemu Bankowi 3/4 na kilka dni przed upływem terminu płatności odsetek; skandaliczne przypadki pożyczek na preferencyjnych warunkach ze szkodą dla interesów Oschadbanku, w tym sprawa Gulliver i pieniądze z kreatywnego holdingu rolnego. A także powiązania z firmami Valerii Hontarevej, które nielegalnie zatrzymały miliony podatników i zarabiały na nich pieniądze.

Innym interesującym epizodem jest sprawa defraudacji skonfiskowanych "pieniędzy Yanukovycha", w której Pyshnyy i jego podwładni byli podejrzani o kradzież milionów dolarów. Warto zauważyć, że w wielu z tych przypadków wszczęto sprawy karne przeciwko Pyshnyy'owi lub członkom jego zespołu, ale obecnemu szefowi NBU zawsze udawało się uciec.

Co wiadomo o defraudacji pieniędzy Yanukovycha i roli Pyshnyy'ego w tym procederze?

Pod koniec 2017 r. wszczęto sprawę karną przeciwko obecnemu szefowi NBU Andriiowi Pyshnyy'emu(który był wówczas szefem państwowego Oschadbanku) i innym urzędnikom Oschadu w związku z nadużyciami i defraudacją części pieniędzy Yanukovycha podczas specjalnej procedury konfiskaty na rzecz państwa.

O jakich "pieniądzach Yanukovycha" chodzi? Chodzi o fundusze i papiery wartościowe byłego prezydenta Ukrainy Viktora Yanukovycha, jego rodziny i bliskich współpracowników w wysokości około 1,5 miliarda dolarów, które były przechowywane w Oschadbank. Środki te zostały zablokowane przez Państwową Służbę Monitoringu Finansowego 28 stycznia 2015 roku.

W marcu 2017 r. sąd w Kramatorsku w obwodzie donieckim zezwolił na specjalną konfiskatę pieniędzy Yanukovycha. W kwietniu 2017 r. państwowy bank Oschadbank pod kierownictwem Andriia Pyshnyy'ego rozpoczął ten proces.

Następnie detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego otworzyli sprawę karną przeciwko Pyshnyy'emu i urzędnikom Oschad w ramach specjalnej konfiskaty na podstawie trzech artykułów: nadużycie urzędu, sprzeniewierzenie mienia i nielegalne działania z zajętym mieniem.

Sprawa ta dotyczyła różnych kwot defraudacji, których Pyshnyy i jego zespół mogli się dopuścić: sprzeniewierzenie około 20 mln USD (objęte postępowaniem NABU z 2017 r.), a także sprzeniewierzenie prawie 35 mln UAH (objęte postępowaniem NABU z 2018 r.), które zostały zajęte na rachunkach banku.

Postępowanie NABU zostało wszczęte na podstawie decyzji Sołomiańskiego Sądu Rejonowego w Kijowie o możliwej defraudacji środków od Wonderbliss Ltd, Quickpace Limited, Opalcore Ltd, Akemi Management Ltd, Foxtron Networks Limited i Loricom Holding Group Ltd. Firmy te pozwały NABU, ponieważ biuro odmówiło uznania ich za poszkodowanych w sprawie, a nawet Prokuratura Generalna Ukrainy została pozwana.

Według doniesień medialnych, 21 milionów dolarów było w obligacjach rządowych w walucie obcej, a do czasu, gdy sąd nakazał ich specjalną konfiskatę na rzecz budżetu, papiery wartościowe zostały już wykupione. Jednak właściciel firmy offshore rzekomo nie otrzymał odpowiedzi od Pyshnyi na pytanie, dlaczego pieniądze zostały pobrane z konta i gdzie zostały przelane. Firma nalegała, że pieniądze mogły zostać pobrane z konta albo przez służbę wykonawczą na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, albo przez właściciela pieniędzy. W związku z tym złożono skargę na Pyshnyy'ego do NABU.

"NABU prowadzi dochodzenie przedprocesowe w sprawie możliwej defraudacji mienia powierzonego im przez prezesa zarządu Oschadbank i jego podwładnych poprzez odpisanie środków w wysokości 20 980 028,49 USD znajdujących się na rachunkach Opalcore Ltd w Oschadbank, a następnie ich odzyskanie na rzecz państwa w drodze specjalnej konfiskaty na mocy wyroku Kramatorskiego Sądu Miejskiego Obwodu Donieckiego z dnia 28 marca 2017 r."

Jeśli chodzi o drugi epizod, dotyczący prawie 35 mln UAH, liczba ta pojawiła się w nowszym orzeczeniu sądu z października 2018 roku.

"NAB Ukrainy prowadzi postępowanie karne nr 52018000000000877 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie popełnienia przez prezesa Państwowego Banku Oszczędności Ukrainy OSOBA_5 i innych podległych mu urzędników banku przestępstwa z art. 191 część 5, art. 364 część 2 i art. 388 część 1 Kodeksu karnego Ukrainy". 388 Kodeksu karnego Ukrainy w postaci przywłaszczenia mienia OSOBA_3, które znajdowało się pod jurysdykcją urzędników banku, poprzez nadużycie ich stanowiska służbowego poprzez uprzednią zmowę zorganizowanej grupy osób na szczególnie dużą skalę, a także nadużycie urzędu, tj. umyślne, wykorzystanie władzy lub stanowiska służbowego wbrew interesom służby, co spowodowało poważne konsekwencje dla OSOBA_3 , a także sprzeniewierzenie zajętego mienia w wysokości 34960000 UAH"

Powiązania Pyshnyy'ego ze skandalicznym prokuratorem i rosyjski ślad

Kto mógł pomóc w realizacji planu defraudacji części skonfiskowanego majątku? Ważną rolę w tej transakcji odegrał nikczemny prokurator prokuratury wojskowej, Kostiantyn Kulik, który kiedyś zadawał się z agentem FSB, a obecnie jest objęty sankcjami USA.

W marcu Kramatorski Sąd w obwodzie donieckim podtrzymał decyzję o konfiskacie 1,5 mld dolarów Yanukovycha i jego otoczeniu w sprawie przeciwko Arkadiiowi Kashkinowi, byłemu dyrektorowi Gaz Ukraina-2020. Kashkin zeznawał w sądzie, co pozwoliło na specjalną konfiskatę. W tym samym czasie pracował w prokuraturze razem ze skandalicznym prokuratorem Kostiantynem Kulikiem. To właśnie współpraca i zgoda Kashkina na śledztwo Kulyka pomogły Prokuraturze Generalnej Ukrainy w przeprowadzeniu specjalnej konfiskaty.

Prokurator Kulyk sklasyfikował tę decyzję sądu pod pretekstem bezpieczeństwa osób zaangażowanych w postępowanie karne.

Przypominamy, że w 2019 roku Kulyk nie przeszedł oceny pracy i został zwolniony z prokuratury. A w 2021 r. został objęty amerykańskimi sankcjami za próbę ingerencji w wybory w USA. W tym czasie Kulyk aktywnie mówił o "zbrodniach rodziny Bidenów w Ukrainie" i uczestniczył w konferencjach rosyjskiego agenta Andreya Derkacha.

Doniesienia medialne wskazują, że Kulyk i Pyshnyy mogli współpracować przy innym epizodzie. Chodzi o kontrolę podatkową Oschad w marcu 2017 r., w wyniku której organy podatkowe obciążyły instytucję finansową ogromnymi podatkami i grzywnami. W tym czasie Pyshnyy rzekomo poprosił prokuratora Kulyka o zawarcie ugody z organami podatkowymi. Następnie prokuratura zaczęła wywierać presję na pracowników biura ds. dużych podatników i jednostek odwoławczych biura centralnego. Ale ta próba nie powiodła się, a Kulyk nie miał innego wyjścia, jak tylko sklasyfikować materiały dotyczące audytu Oschada.

Czy Pyshnyy zostanie podejrzany?

NABU rzekomo kontynuowało dochodzenie w sprawie wycofania środków przez urzędników Oschadbanku i nadużycia urzędu przez pracowników Prokuratury Generalnej, a mianowicie prokuratora Kulyka. Jednak od 2018 roku los tej sprawy pozostaje nieznany. O sprawie przypominają jedynie nieliczne publikacje medialne na tle przeszukań w Oschadbanku w 2021 roku.

Jest jednak prawdopodobne, że ukraińskie organy antykorupcyjne wkrótce powrócą do tej i innych spraw związanych z Andriiem Pyshnyy'em i możliwymi nadużyciami. W końcu uwaga świata skupia się dziś w Ukrainie, a skuteczne inicjatywy antykorupcyjne i przejrzystość są jednymi z kluczowych wymagań naszych partnerów, aby zapewnić dalsze wsparcie w walce z agresorem i programach gospodarczych.

Jeśli owocna współpraca z międzynarodowymi darczyńcami i dobrobyt Ukrainy jako państwa prawa są ważne dla ukraińskiego przywództwa politycznego, musi ono wykazać polityczną wolę ukarania wszystkich skorumpowanych urzędników na najwyższych szczeblach władzy, niezależnie od przedawnienia spraw lub statusu.