Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный может получить подозрение в давнем деле по растрате миллионов долларов конфискованных "активов Януковича". Не поможет ни протекция в Офисе президента, ни статус лучшего банкира, приобретенный Пышным за полмиллиона долларов. В нашем материале читайте детали расследования против главы НБУ, как именно проводились оборудки с деньгами Януковича, а также откуда в этом кейсе взялся российский след.
Темные дела Пышного времен "Ощада"
- закручивание гаек в отношении разных финучреждений и вывод с рынка нелояльных игроков
- создание препятствий в работе военных и волонтеров
- провал кредитования и создание условий для получения избранными банками сверхприбылей на ценных бумагах
- передел рынка игралки под видом борьбы с мискодингом
- назначение на важнейшие посты в НБУ по принципу лояльности Пышному, а не профессионализму
- стратегия сомнительной эффективности
- попытки контролировать украинский интернет
Однако глава НБУ также имеет много скелетов в шкафу еще со времен своего прошлого в “Ощадбанке”: огромные убытки "Ощада" и неэффективные реструктуризации с коррупционным душком; потеря госбанком около 2 млрд грн на продаже ОВГЗ частному "Банку 3/4" за несколько дней до даты выплаты процентного дохода; скандальные дела с кредитами на льготных условиях в ущерб интересам “Ощадбанка”, в частности, дело Гулливера, деньги агрохолдинга Креатив. А также связи с компаниями Валерии Гонтаревой, которые незаконно удерживали миллионы украинских налогоплательщиков и зарабатывали на них.
Еще одним интересным эпизодом является дело о растрате конфискованных "денег Януковича", в рамках которого Пышного и его подчиненных заподозрили в краже миллионов долларов. Примечательно, что по ряду упомянутых кейсов против Пышного или членов его команды открывали уголовные дела, но действующему председателю НБУ всегда удавалось выйти сухим из воды.
Что известно о растрате "денег Януковича" и какая в ней роль Пышного
Против нынешнего главы НБУ Андрея Пышного (который тогда возглавлял государственный “Ощадбанк”) и других чиновников “Ощада” в конце 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений и растрате части “денег Януковича” во время процедуры спецконфискации в пользу государства.
О каких "деньгах Януковича" идет речь? Это средства и ценные бумаги экс-президента Украины Виктора Януковича, его семьи и приближенных лиц в размере около 1,5 миллиарда долларов, которые находились в Ощадбанке. Эти активы Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 28 января 2015 года.
В марте 2017 года Краматорский суд Донецкой области разрешил провести спецконфискацию денег Януковича. А уже в апреле 2017-го государственный Ощадбанк под руководством Андрея Пышного начал процесс.
Впоследствии детективы Национального антикоррупционного бюро возбудили уголовное дело против Пышного и чиновников Ощада в рамках спецконфискации по трем статьям: злоупотребление служебным положением, присвоение имущества и незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест.
По данному кейсу фигурировали разные суммы растрат, которые могли совершить Пышный и его команда: присвоение около 20 млн долларов (фигурирует в производстве НАБУ с 2017 года), а также присвоение почти 35 млн грн (фигурирует в производстве НАБУ с 2018 года), которые были арестованы на счетах банка.
Производство НАБУ было открыто на основании решений Соломенского райсуда Киева по факту возможной растраты средств компаний Wonderbliss Ltd., Quickpace Limited, Opalcore Ltd., Akemi Management Ltd., Foxtron Networks Limited и Loricom Holding Group Ltd. Эти компании судились с НАБУ из-за отказа бюро признать их потерпевшими по делу, в суд подавали даже на Генпрокуратуру Украины.
По данным СМИ, 21 млн долларов было в валютных ОВГЗ и к моменту решения суда об их спецконфискации в бюджет - ценные бумаги уже были погашены. Впрочем, владелец оффшорной фирмы якобы не получил от Пышного ответа, на основании чего деньги были списаны со счета, и куда именно их перечислили. Фирма настаивала, что списать деньги со счета может либо исполнительная служба по решению Минюста, либо владелец денег. В соответствии с этим фактом было подано заявление против Пышного в НАБУ.
"НАБУ осуществляет досудебное расследование о возможном совершении председателем правления ПАО «Ощадбанк» и подчиненных ему лиц растраты вверенного им имущества путем списания средств в размере 20 980 028,49 долларов США, которые находились на счетах Opalcore Ltd в Ощадбанке, и в дальнейшем их взыскании в порядке специальной конфискации по приговору Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года"
Что касается второго эпизода почти в 35 млн гривен, то эта цифра появилась в более новых решениях суда за октябрь 2018 года.
“В работе НАБ Украины находится уголовное производство № 52018000000000877 от 13 сентября 2018 года по факту совершения председателем ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» ЛИЦО_5 и другими подчиненными ему служебными лицами банка уголовного правонарушения предусмотренного ч. 191, ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 388 УК Украины в виде присвоения имущества ЛИЦО_3, которое находилось в ведении должностных лиц банка, путем злоупотребления ими своим служебным положением по предварительному сговору организованной группой лиц в особо крупных размерах, а также злоупотребления ими служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любого неправомерной выгоды для самих себя или другого физического или юридического лица использование власти или служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия ЛИЦО_3, а также растраты имущества, на которое наложен арест на сумму 34960000 гривен.”
Связи Пышного со скандальным прокурором и российский след
Кто мог помочь провернуть схему с растратой части конфискованных активов? Большую роль в этой сделке сыграл одиозный прокурор военной прокуратуры Константин Кулик, водившийся с агентом ФСБ, а ныне находящийся под санкциями США.
В марте Краматорский суд Донецкой области поддержал решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках дела против экс-директора компании ООО «Газ Украина-2020» Аркадия Кашкина. Кашкин дал в суде показания, которые позволили провести спецконфискацию. При этом ранее он работал в прокуратуре вместе со скандальным прокурором Константином Куликом. Именно сотрудничество и соглашение со следствием Кашкина с Куликом помогли ГПУ осуществить спецконфискацию.
Прокурор Кулик засекретил это судебное решение под предлогом безопасности лиц, фигурирующих в уголовном производстве.
Напомним, что Константин Кулик в 2019 году не прошел аттестацию и был уволен из прокуратуры. А в 2021 году попал под американские санкции за попытку вмешательства в выборы США. Кулик тогда активно рассказывал о "преступлениях семьи Байдена в Украине", а также присутствовал на конференциях российского агента Андрея Деркача.
Медиа указывают, что Кулик и Пышный могли сотрудничать еще в одном эпизоде. Речь идет о налоговой проверке Ощада в марте 2017 года, по результатам которой налоговая начислила финучреждению огромные налоги и штрафы. Тогда Пышный якобы просил прокурора Кулика уладить дело с налоговиками. Далее прокуратура начала давление на сотрудников офиса Больших налогоплательщиков и подразделения апелляции центрального аппарата. Но эта попытка оказалась неудачной и Кулику не осталось ничего просто засекретить материалы относительно проверки "Ощада".
Получит ли Пышный подозрение
НАБУ якобы продолжало расследование выведения средств должностными лицами "Ощадбанка" и злоупотребления служебным положением сотрудников Генпрокуратуры, а именно прокурора Кулика. Однако с 2018 года судьба этого дела остается неизвестной. О кейсе напоминают лишь одиночные публикации в СМИ, связанные с обысками в Ощадбанке в 2021 году.
Впрочем, вполне вероятно, что украинские антикоррупционные органы в ближайшее время вернутся к этому и другим делам, связанным с Андреем Пышным и возможными злоупотреблениями. Ведь сегодня к Украине приковано внимание всего мира, а эффективные антикоррупционные инициативы и прозрачность - одно из ключевых требований наших партнеров для дальнейшей поддержки в борьбе с агрессором и на экономические программы.
Если для украинского политического руководства важно плодотворное сотрудничество с международными донорами и процветание Украины как правового государства, оно должно проявить политическую волю по отношению к наказанию всех коррупционеров в высших эшелонах власти независимо от сроков давности дел и статусов.
⚡️⚡️⚡️Весь инсайд и актуальная информация на нашем Телеграм-канале, а также бонусы и быстрые новости.
