Były doradca KP przejął środki Ukrzaliznyci na zakup transformatorów - NABU

Funkcjonariusze organów ścigania ujawnili zorganizowaną grupę kierowaną przez byłego doradcę Kancelarii Prezydenta Ukrainy, która przejęła 94,8 mln UAH ze środków Ukrzaliznyci przy zakupie transformatorów.

Zostało to zgłoszone przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) i Specjalistyczną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP). Według śledztwa, w okresie od czerwca do grudnia 2022 r. lider grupy, za pośrednictwem kontrolowanych pracowników Ukrzaliznyci, zapewnił wybór określonej firmy jako dostawcy transformatorów energetycznych po zawyżonych kosztach.

W szczególności wysłał do Ukrzaliznyci list «dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa», który stał się podstawą do odrzucenia propozycji innych oferentów o znacznie korzystniejszych warunkach cenowych.

Zwycięska firma jest kontrolowana przez obywatela Białorusi powiązanego z rosją, poinformowali funkcjonariusze organów ścigania. To właśnie ten «zwycięzca», za pośrednictwem kontrolowanej spółki fasadowej zarejestrowanej w Bułgarii, kupił transformatory od producenta z Uzbekistanu i odsprzedał je Ukrzaliznyci po cenie, która została sztucznie zwiększona prawie dwukrotnie.

W wyniku tego schematu Ukrzaliznycia poniosła straty w wysokości 94,7 mln UAH w latach 2022-2024, które przestępcy przejęli i zbyli według własnego uznania.

Sąd zajął już 53 mln UAH na rachunkach bankowych spółki-dostawcy. Zatrzymano lidera, współorganizatora i dwóch członków zorganizowanej grupy, sprawę wstępnie zakwalifikowano do części 5 art. 191 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Przestępcom grozi do 12 lat więzienia i konfiskata mienia, ale NABU nie ujawniło nazwisk oskarżonych, w tym byłego doradcy Kancelarii Prezydenta.

Niedawno jeden z członków organizacji przestępczej, która opracowała plan przejęcia przejętych produktów naftowych o wartości prawie miliarda hrywien, a mianowicie były zastępca dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, został zatrzymany z alternatywą kaucji w wysokości ponad 9 milionów hrywien.

Wcześniej NABU i SAP umieściły na liście poszukiwanych podejrzanych o przejęcie energii elektrycznej od Ukrenergo. Są oni rzekomo zaangażowani w schemat o wartości ponad 716 mln UAH strat.

Ponadto NABU i SAP umieściły na liście poszukiwanych Yulię Frolovą, prezes zarządu Alliance Bank. Jest ona podejrzana o udział w planie przejęcia energii elektrycznej od Ukrenergo.