В ЮАР выявили вероятные махинации при назначении ликвидаторов — TimesLIVE
Специальное следственное подразделение ЮАР (SIU) выявило признаки вероятных системных махинаций при назначении ликвидаторов неплатежеспособных компаний. По данным TimesLIVE, расследование касается возможного вмешательства должностных лиц офисов мастеров, ликвидаторов и специалистов по вопросам неплатежеспособности в распределение прибыльных дел.
SIU проверило 273 дела, выявило нарушения в 28 из них и передало в Национальную прокуратуру ЮАР (NPA) 47 уголовных материалов. Следователи сообщили о доказательствах возможного мошенничества, коррупции, взяточничества, подделки документов и других предполагаемых преступлений, которые, по версии подразделения, могли быть совершены должностными лицами, ликвидаторами, адвокатами и частными лицами.
Вмешательство в назначения
В центре выводов SIU оказалась бывшая исполняющая обязанности главного мастера Терезия Безейденгаут. Подразделение пришло к выводу, что она ненадлежащим образом вмешивалась как минимум в два важных назначения ликвидаторов.
В частности, в деле о ликвидации Bosasa Безейденгаут, по версии SIU, собрала должностных лиц из разных офисов мастеров и поручила назначить временным ликвидатором Cloete Murray. В отчете отмечается, что эти должностные лица не имели юрисдикции для такого решения, а сама Безейденгаут не была уполномочена назначать или выдвигать кандидатуру специалиста по вопросам неплатежеспособности.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
В другом деле, касавшемся Duro Pressings, по данным SIU, заместитель мастера в Йоханнесбурге Reuben Maphaha назначил дополнительными ликвидаторами Gert Lourens Steyn de Wet из Kaap-Vaal Trust и Johan Engelbrecht из Icon Insolvency Practitioners. Действующие ликвидаторы оспорили эти назначения в суде, который отменил их и отстранил де Вета и Энгельбрехта от дела.
Подозрения в отношении требований кредиторов
SIU также заявило, что два директора Kaap-Vaal Trust — де Вет и Olga Kotze — вместе с Mandla Madlala могли создать поддельные документы и завысить требования кредиторов примерно на 345 млн рандов, чтобы добиться назначения Коце временным ликвидатором. Согласно выводам подразделения, доказательства указывают на возможное мошенничество с документами, предназначенными для влияния на распределение ликвидационных дел.
Отдельно следователи проверяли платеж в размере 3 тыс. рандов, который сотрудник Kaap-Vaal Trust Aubrey Moitjiwa якобы осуществил бывшему помощнику мастера William Sekete. SIU предположило, что средства могли быть предназначены для влияния на назначения в делах с участием фирмы. Подразделение также сообщило о возможных коррупционных связях между Engelbrecht и Sekete, которые могли влиять на назначения ликвидаторов.
Министр юстиции и конституционного развития Мамолоко Кубаи сообщила, что ведомство провело дисциплинарные слушания в отношении двух сотрудников. Одного из них уволили, однако позднее восстановили по решению Комиссии по примирению, медиации и арбитражу. Другие дела передали в подразделение приоритетных преступлений Hawks для дальнейшего расследования.
