В состав СНБО вошел глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский

Президент Владимир Зеленский назначил главу Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Соответствующий указ №520/2019 опубликован на сайте главы государства 15 июля 2019 года.

Напомним, руководитель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Борисович Черкасский и гендиректор Центра финразведки Японии Хироюки Фуджимура подписали документ о сотрудничестве. В целом Госфинмониторинг Украины сумел заключить около 80 соглашений с международными партнерами.

Ранее глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский рассказал о том, чего службе удалось достичь в 2018 году. В частности, служба выявила сомнительные операции на 347,4 млрд грн.

Отметим, что в I квартале 2019 Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), направленных в правоохранительные органы. Детали в нашем спецматериале.

А в 2014-2019 годах Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФМУ) заморозила $ 1,5 миллиарда преступных средств, связанных с бывшими высокопоставленными лицами, а также успешно провела Национальную оценку рисков.