НБУ применил меры воздействия в отношении трёх финансовых компаний
Национальный банк Украины применил санкции в отношении трёх финансовых компаний. Одну из них лишили лицензии, другую обязали устранить нарушения, а в отношении третьей приостановили отдельные операции.
Национальный банк Украины применил меры воздействия к трем финансовым компаниям. ООО «Факторинговая компания «Глобал Плюс» лишилось лицензии, ООО «Финпром Маркет» получило требование устранить нарушения, а ООО «Девелоп Финанс» временно запретили проводить отдельный вид операций.
Решение в отношении всех трех компаний Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 31 августа 2026 года.
НБУ отозвал лицензию у ООО «Факторинговая компания «Глобал Плюс» из-за невыполнения решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 13 июля 2026 года № 21/509-рк.
Регулятор отметил, что компания нарушила требования пункта 43 главы 3 раздела II Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 года № 199.
К ООО «Финпром Маркет» НБУ применил требование устранить нарушение и привести деятельность компании в соответствие с законодательством.
Причиной стало то, что компания в установленный срок не представила регулятору отчет о подтверждении достоверности годовых отчетных данных за 2025 год.
Устранить нарушения и выполнить требования законодательства «Финпром Маркет» должен до 22 сентября 2026 года.
ООО «Девелоп Финанс» НБУ приостановил до 31 августа 2027 года отдельный вид операций — предоставление другим лицам средств на условиях договора возвратной финансовой помощи.
По результатам безвыездного надзора регулятор установил, что компания осуществляла рискованную деятельность, которая могла угрожать интересам ее клиентов или кредиторов.
В частности, речь идет о проведении прямо или опосредованно операций, не имеющих экономической целесообразности.
НБУ отметил, что выявление таких фактов является основанием для приостановки отдельного вида операций в соответствии с пунктом 5 части четвертой статьи 48 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях».
Источник: НБУ
Напомним, НБУ проверяет банки в связи с залогом по делу Галущенко.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, во время рассмотрения дела председателя правления Sense Bank Алексея Ступака прокуроры также озвучили ряд разговоров, которые, по версии следствия, подтверждают происхождение этих средств.
Миндич передал наличные Мудрой для внесения залога за Галущенко — САП
