Контроль за ФЛП: проверку прозрачности операций клиентов возложат на частных бухгалтеров

Согласно новым законам о финансовом мониторинге, бухгалтеры, оказывающие частные услуги, обслуживая по несколько предпринимателей, должны начать проверять операции своих клиентов на предмет подозрительности.

Как сообщают в пресс-службе Министерства финансов, о подозрительных операциях частные бухгалтеры должны будут докладывать в Государственную службу финансового мониторинга. Подозрительными операциями могут считаться:

• необычно большие денежные переводы;


• нетипичные для предпринимателя операции;


• операции, проведенные необычным способом;


• финансовые операции, которые не имеют очевидной экономической цели.

«Однако это не означает, что бухгалтеры превратят свою работу в сплошной поиск подозрительных операций. Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн», - сообщили в Минфине.

Если частный бухгалтер не сообщит о подозрительных операциях, на него будут накладывать значительные штрафы.

Таким образом новые нормы призваны уменьшить количество случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных операций.

Напомним, Национальный банк Украины отменил норму, которая запрещала физическим лицам-предпринимателям использовать текущие счета для собственных нужд. Соответствующее постановление №7 вступило в силу в пятницу, 17 января.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить обязательность ведения книг учета доходов физическими лицами-предпринимателями.

Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ), которые начнут действовать с 2020 года для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Тем временем, министр экономики Тимофей Милованов заявил, что выступает за поддержку физлиц-предпринимателей, но в правительстве есть разные позиции, поэтому нужно искать компромисс.