Сотрудников НБУ заподозрили в сговоре с 37 банками

Национальная полиция Украины расследует сговор должностных лиц Национального банка (НБУ) с собственниками и руководителями 37 банков. Правоохранители подозревают служащих в злоупотреблениях при предоставлении разрешений на докапитализацию финучреждений. То есть сотрудники НБУ давали разрешения, зная о сомнительном происхождении средств.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева, который разрешил доступ следователям к документации Нацбанка. Так, полиция подозревает в злоупотреблении властью или служебным положением с целью обогащения сотрудников сразу в трех департаментах НБУ. Как отмечается, за это им грозит до шести лет лишения свободы.

«При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», - говорится в постановлении суда.

Исходя из этого, суд разрешил Национальной полиции изъять в НБУ информацию о докапитализации в таких банках:

Банк Богуслав, Кредитинвест банк, Вернум банк, банк Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис банк, Полтава-банк, Конкорд, Расчетный центр, Новый, Траст-капитал, Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, банк Сич, Альтбанк, банк Портал , Коминвестбанк Финансовый Партнер, Айбокс банк, Альпари банк, Гефест, Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк Регион-банк, Украинский Капитал, Аккордбанк, Земельный Капитал, Кредит Оптима банк, МетаБанк, Мотор-банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, Банк Фамильный, Банк Центр.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит проверки работников Национального банка Украины и «VAB Банка» по фактам присвоения пяти миллиардов гривен. НБУ выдал VAB Банку стабилизационный кредит с нарушением законодательства, и вскоре после этого финучреждение обанкротилось.