Суд арестовал средства клиентов банка Порошенко, перечисленных из банка Януковича

Шевченковский районный суд города Киева 29 января удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства №32019100110000006 от 22 января 2019 года и наложил арест на суммы 120,1 млн грн и 119,1 млн грн, которые находятся в «Международном инвестиционном банке» (МИБ; мажоритарный акционер – Петр Порошенко) на счетах, открытых на имя двух бывших сотрудников «Всеукраинского банка развития» (ВБР, на ликвидации; был подконтролен Александру Януковичу).

По данным судебных материалов, 5 января 2017 года на основании реестра требований кредиторов «Всеукраинского банка развития», уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов (ликвидатор ВБР) перечислило 125,6 млн грн и 104,4 млн грн с накопительного счета в НБУ на счета двух упомянутых лиц в «Международном инвестиционном банке». 20 августа 2018 года на счет одного из этих лиц в МИБ было перечислено еще 14,7 млн грн. По данным МИБ, остаток средств на счетах двух указанных лиц в МИБ на 11 декабря 2018 года составил 120,1 млн грн и 119,1 млн грн, сообщает Finbalance.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в вышеупомянутом уголовном производстве по фактам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 Уголовного кодекса (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Расследование ведет следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Госфискальной службы. 22 января 2019 одному физическому лицу в рамках указанного уголовного производства было сообщено о подозрении.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что указанные средства могут подлежать специальной конфискации. Кроме того, он отмечал, что операции, подобные упомянутым выше, совершались «и другими работниками ПАО «ВБР» (клиентами банка) в интересах ОСОБА_6 на общую сумму 83 956 574,00 долларов США (эквивалент 692 126 195,98 грн.)».

Напомним, в ноябре 2018 года журналисты программы «Схемы» обнародовали расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко. Отмечалось, что в 2016-2017 годах со счетов этих лиц были сняты аресты, а затем наличные снимали десятками миллионов уже через кассу МИБ Порошенко. Авторы расследования предполагали, что финучреждение президента заработало на этом около 20 миллионов «комиссионных».

В Администрации президента сообщили, что усилиями Генпрокуратуры в бюджет возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами, связанными с Януковичем и его окружением. Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит подпись президента. На эти средства строятся 184 общежития для военно-контрактников, а также закупается оружие для армии, строится 513 амбулаторий в селах и реализовываются другие проекты.

В Международном инвестиционном банке отметили, что отказ в открытии счетов указанных лиц не соответствовала закону.

Отметим, что средства Виктора Януковича до сих пор хранятся в его личном счете в государственном «Ощадбанке». Их судьба будет определяться решением суда.