Украина и Ватикан будут вместе бороться с отмыванием «грязных» денег

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и президент Управления по надзору и финансовой информации Ватикана Кармело Барбаггало подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.



Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться с финразведкой Святого Престола информацией о «подозрительных» финансовых операциях. В ведомстве отметили, что подписанный Меморандум стал первым с 1992 года межведомственным соглашением между Украиной и Ватиканом.

В этом году украинская финразведка особо активизировалась, пройдясь по весьма «сенситивным» местам. За последнее время меморандумы подписаны с Мальтой, Саудовской Аравией, Ватиканом – всего 82 соглашения с иностранными финразведками.

Напомним, по итогам I квартала 2021 года Госфинмониторингом были направлены в правоохранительные органы материалы. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 27,2 млрд грн.