БЭБ раскрыло контрабанду спирта на сумму свыше 97 миллионов гривен
Детективы БЭБ раскрыли незаконный ввоз в Украину 117 тонн этилового спирта и метанола. Общая стоимость контрабандного товара превышает 97 млн грн, а ввозили его под видом автохимии.
«Детективы ТУ БЭБ в Киевской области направили в суд обвинительный акт по делу о масштабной контрабанде», — говорится в сообщении
Следствием установлено, что предприятие заказало груз в Турции и перевозило его в автоцистернах.
На таможне товар декларировали как присадку к топливу «Fuel Additive Solvent», хотя на самом деле в резервуарах находились концентрированный спирт и метанол, говорят следователи.
«Схему раскрыла сверка документов с турецкой стороной: данные об отправителе, получателе, транспорте и весе совпали, а вот название товара, код УКТ ВЭД и стоимость оказались сфальсифицированными – именно для обхода таможенного контроля», – пояснили в БЭБ.
В ходе обысков детективы БЭБ изъяли черновые записи, компьютерную технику, печати сторонних юридических лиц и финансовую документацию.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
БЭБ ликвидировало сеть подпольных игорных залов в Белой Церкви.
БЭБ разоблачило трейдера в махинациях с топливом
После обысков БЭБ «Маркетопт» отказался разбиваться на индивидуальных предпринимателей
