Money 24/7 подозревают в крупной мошеннической схеме
Организатору сети Money 24/7 было предъявлено подозрение в мошенничестве. По данным следствия, сервис работал под видом легального обмена валют и криптоактивов, но после получения денег клиентам не передавали обещанную криптовалюту. У одной из потерпевших, по данным правоохранителей, таким образом могли выманить почти 1,6 млн грн.
О подозрении организатору сети сообщили оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции. По материалам следствия, подозреваемый действовал не в одиночку. Вместе с другими людьми он создал псевдофинансовую платформу, которая внешне выглядела как обычный сервис по обмену валют и криптовалют.
Для этого участники схемы позаботились об атрибутах, которые должны были убедить клиентов в законности работы. Они создали специальные сайты, Telegram-канал и использовали зарегистрированную торговую марку. Кроме того, злоумышленники оборудовали офис, который выглядел как настоящий пункт приема наличных. Все это должно было создавать впечатление, что клиенты пользуются обычным финансовым сервисом.
Как работала схема
По данным следствия, клиент сначала оформлял заявку на обмен наличных на криптоактивы. После этого его приглашали в офис, где он передавал деньги. Люди ожидали, что после получения средств криптовалюта поступит на их электронные кошельки. Однако, как утверждают правоохранители, после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств.
Чтобы потерпевшие не спешили обращаться в полицию, злоумышленники могли использовать различные способы отсрочить конфликт. Отдельным клиентам они частично переводили криптоактивы. Также людям предоставляли письменные гарантии, что остальная часть сделки якобы будет завершена. По версии следствия, это позволяло выиграть время и отложить возможное обращение потерпевших в правоохранительные органы.
На данный момент следователи установили как минимум один случай причинения значительного ущерба. По их данным, одна из потерпевших потеряла почти 1,6 млн грн. Правоохранители продолжают расследование и выявляют других возможных потерпевших, а также всех лиц, которые могут быть причастны к деятельности этой сети.
В то же время окончательную оценку действиям подозреваемого должен дать суд. Уведомление о подозрении не означает автоматического признания человека виновным — его вину ещё предстоит доказать в судебном порядке. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, Министерство обороны Украины совместно с «Государственным оператором тыла» готовит обновление технических спецификаций индивидуальных наборов питания. Основой для изменений стали результаты опроса в приложении «Армия+», в котором приняли участие более 60 тысяч военнослужащих.
Министерство обороны Украины впервые включило в состав суточных полевых рационов питания халяльные и кошерные сухпайки. Это решение принято с учетом религиозных убеждений военнослужащих и для повышения стандартов питания в Вооруженных силах.
