НАБУ раскрыло масштабную схему с нефтепродуктами «Укрнафты»
НАБУ раскрыло схему хищения нефтепродуктов ПАО «Укрнафта» и последующей легализации средств, полученных от их продажи.
По данным следствия, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд грн.
«Сначала нефтепродукты передавали подконтрольной компании на основании комиссионных договоров. В дальнейшем часть переводилась в другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС. Полученные от реализации средства перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом», — говорится в сообщении.
Чтобы скрыть конечных владельцев (участников бизнес-группы), использовалась сложная сеть офшорных компаний в юрисдикциях Кипра, Белиза, Сент-Китс и Невис, а также Британских Виргинских островов.
«Объем нефтепродуктов, которыми завладели участники махинации, составил почти 20 % от всего объема топлива, проданного на АЗС «Укрнафты» в ходе реализации схемы.
Кроме того, расследуются обстоятельства завладения имуществом «Укрнафты» в последующие периоды, в частности после введения на территории Украины военного положения», — отметили в Бюро.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Россия в пятый раз нанесла удар по АЗС «Укрнафты» в Киеве: появились фото последствий.
«Укрнафта» устанавливает габионы возле АЗК в Киеве.
«Укрнафта» призвала водителей покидать АЗС во время тревоги.
Российские атаки с применением реактивных «шахидов» становятся все более террористическими. В течение дня россияне целенаправленно атакуют заправки в Киеве.
