НБУ проводит проверку банков в связи с залогом по делу Галущенко
Национальный банк Украины начал внеплановые проверки банков, которые обслуживали лиц, переводивших деньги для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Регулятор хочет выяснить, соблюдали ли банки правила финансового мониторинга при проведении таких операций.
Национальный банк начал внеплановые проверки банков после инцидента с внесением залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Проверки начались 24 августа. НБУ выясняет, выполняли ли банки требования финансового мониторинга при обслуживании лиц, перечислявших средства на счет Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сообщил Национальный банк в своём заявлении. Регулятор ссылается на материалы, ранее обнародованные Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Речь идет об операциях клиентов банков, связанных с внесением залога за Галущенко. НБУ должен проверить, соответствовали ли эти операции требованиям законодательства в сфере финансового мониторинга.
Пока что регулятор не называет банки, которые проверяются. Также НБУ не сообщает, сколько именно финансовых учреждений попали под проверку. В Нацбанке подчеркивают, что проверки касаются именно соблюдения банками требований финансового мониторинга при обслуживании соответствующих клиентов.
Основанием для таких действий стали материалы НАБУ и САП, обнародованные в рамках дела, в котором фигурирует Герман Галущенко. В настоящее время НБУ должен установить, были ли во время проведения платежей нарушения со стороны банков. По результатам проверок регулятор сможет определить, нужны ли дальнейшие меры в отношении конкретных финансовых учреждений. Об этом сообщает НБУ.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, в ходе рассмотрения дела председателя правления Sense Bank Алексея Ступака прокуроры также озвучили ряд разговоров, которые, по версии следствия, подтверждают происхождение этих средств.
