Разоблачили схему неуплаты 71 млн грн налогов при помощи криптовалюты

Дарницкой окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении шести участников преступной организации, разоблаченных в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации преступных доходов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Faсebook.

По данным следствия, злоумышленники для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющих пользователям конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот. Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины.



«По заключению экономически судебной экспертизы за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн платежей. Незаконно полученные доходы злоумышленники легализовывали путем приобретения слитков драгоценных металлов, квартир, нежилых помещений и земельных участков», - говорится в сообщении.

У фигурантов изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и денежные средства в сумме около 50 млн грн в разной валюте – 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн.
На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемым имущество – 6 земельных участков 5 квартир и 2 нежилых помещения судом наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн. грн.


С целью возмещения нанесенного государству ущерба окружной прокуратурой к обвиняемым заявлен гражданский иск на сумму более 71 млн грн.

Напомним, что прокуратура добилась через суд возвращения незаконно отчужденного земельного участка с домом на Печерске, памятником истории и архитектуры. Дельцы хотели там построить офисный центр.

Ранее Киевской общине вернули более 6 га земли возле Национального музея народной архитектуры и быта Украины стоимостью 95 млн грн.

На Андреевском спуске демонтировали забор вокруг строительства отеля.