СБУ пресекла деятельность финансовой структуры, которая платила террористам Донбасса

Ілона Завальнюк 20 Лютого 2019 14:42

Служба безопасности Украины обнаружила и заблокировала деятельность крупного механизма финансирования террористов из пророссийской группировки «ЛНР». Незаконная структура обеспечивала переводы денег из оккупированной Луганской области на свободную территорию и обратно.

Финансовый центр располагал 20 отделениями и крупной сетью платежных терминалов в неподконтрольном регионе, сообщили в СБУ.

СБУ

«Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.»

Общий объем средств нелегального учреждения, который перевели лишь через национальную платежную систему, оказался свыше 170 млн грн. Из полученных средств злоумышленники постоянно платили налоги террористам «ЛНР».

«Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. В настоящее время заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций», - отметили спецслужбы.

Руководителю структуры заочно уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Правоохранители продолжают следствие и планируют установить всех фигурантов схемы.

Ранее ГПУ и СБУ завели дело на известную платежную систему за финансирование террористов. Ее, кроме прочего, обвинили в махинациях с платежными картами в зоне АТО и осуществлении незаконных финансовых операций с «Л/ДНР». Сотрудники СБУ нашли и «фермы», майнившие биткоины для боевиков. Оборудование для майнинга нелегально поставлялось из России, а одну из «ферм» нашли на киевском «Квазаре».

Также украинские спецслужбы разоблачили компанию, которая финансировала деятельность террористических группировок «ДНР» и «ЛНР». Продукцию вывозили в РФ с неподконтрольных Украине территорий Донбасса, а потом поставляли ее в Украину под видом российских товаров.