Совет Европы подвел итоги борьбы с коррупцией и терроризмом в Украине

Во вторник Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием средств (MONEYVAL) опубликовал отчет о актуальной ситуации борьбы с коррупцией и терроризмом в Украине.

В документе отмечается, что принятые страной меры в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма уже имели положительный эффект, однако дополнительно нужны изменения в законодательство, передает «Немецкая волна».

В Совете Европы также отмечают, что необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления и дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно.

В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед «значительными рисками в вопросе отмывания средств путем коррупции и незаконной экономической деятельности, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество».

«Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине являются так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной к теневой экономике и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны», - говорится в отчете.

При этом в MONEYVAL заявляют, что власть Украины демонстрирует «достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма».

Также эксперты указывают на то, что отмывание средств, как и раньше, по сути рассматривается как преступление «вторичного уровня».

«Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для предикатного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике», - отмечается в докладе.

Эксперты рекомендуют ввести изменения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение.

В докладе также отмечается, что к 2014 году уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись по местным чиновникам, а не чиновникам высшего уровня. С марта 2014 были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается отмывания средств в значительных объемах. В MONEYVAL считают, что необходимо большее число судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами.

Специалисты также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах.

Относительно рисков финансирования терроризма, то в Комитете Совета Европы сообщили, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость решения технических недостатков.

На первом пленарном заседании в 2019 году Украина должна сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.

Напомним, что уровень восприятия коррупции бизнесом в Украине за три года упал с 99% до 96%.

Между тем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, освобождающий чиновников от ответственности за состояние, происхождение которых они не могут объяснить.