Шахраї виманювали гроші за допомогою криптовалюти Swisscoin

Генеральна прокуратура України (ГПУ) спільно з Національною поліцією проводить розслідування у кримінальному провадженні про шахрайство, пов’язане з криптовалютами.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, громадяни України та громадянин Індії створили комерційний проект нібито з впровадження в Україні криптовалюти Swisscoin, яка з’явилася на ринку у червні 2016 року. Щоб залучити фізичних осіб інвестувати в цей проект, вони почали рекламувати «неправдиву інформацію про отримання надприбутків в разі передачі інвесторами готівкових коштів при покупці Swisscoin».

«Насправді, отримані від інвесторів гроші не використовувалися для цільового призначення з впровадження криптовалюти, а лише розподілялися між членами злочинного угруповання та привласнювалися ними», – йдеться у повідомленні відомства.

Використовуючи злочинну схему, зловмисники заволоділи коштами на загальну суму $500 тисяч.

У зв’язку з виявленими порушеннями, порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Слідчі провели обшуки в офісах і житлових приміщеннях людей, які причетні до схеми, під час яких вилучили гроші, зброю, схожу на автомат Калашникова, та боєприпаси до неї.

Фото: Генеральна прокуратура України

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила велику майнінгову ферму на 200 машин у басейні «Лікувально-відновлювального центру ІЕЗ ім. Патона». Тоді ж київський суд заявив, що біткоїни в Україні перебувають поза законом, а Національний банк пообіцяв до кінця серпня вирішити правовий статус криптовалюти у країні.

Також СБУ почала «полювання» на майнерів Bitcoin та інших криптовалют. Їх звинувачують в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві.