Повідомлено ще три підозри екскерівникам «Приватбанку» за розкрадання 8 мільярдів

Три колишні керівники «Приватбанку» - голова правління, його заступник-керівник казначейства та начальник департаменту міжбанківських операцій казначейства банку - отримали підозри у розтраті 8,2 млрд грн. Вони погасили заборгованість боржників «Привату» коштами самого ж банку.

Як повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, вона погодила підозри, які 15 березня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишнім керівникам «Приватбанку». Генпрокурор пояснила, що ці посадові особи напередодні націоналізації банку добре розуміли, що контроль над коштами «Привату» найближчим часом буде втрачено. В результаті виникнення злочинного плану, суть якого зводилася до розтрати коштів банку, посадові особи «Приватбанку» прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку. Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги «Приватбанку» тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD. У результаті тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

Для прикриття фактичної розтрати коштів «ПриватБанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Венедіктова вказала, що слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів заднім числом до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо, у іншій справі про розтрату коштів банку повідомили про підозру екс-першому заступнику голови правління «Приватбанку» Володимиру Яценку, який 22 лютого намагався покинути Україну на приватному літаку. Яценко позивався проти держави щодо визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Також підозри отримали екс-голова правління банку Олександр Дубілет та начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна, яка одночасно займала посаду першого заступника Голови правління пов’язаної з банком юридичної особи.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що справу про розкрадання мільярдів «Приватбанку» можуть розвалити, забравши у антикорупційного бюро.