В Україні арештували чотири компанії мешканки Тамбова
Суд наклав арешт на чотири фірми з Харкова, Львова та Дніпра, власницею яких є громадянка країни-агресора з Тамбова. Активи передано в управління АРМА.
Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними спецслужби, ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Свої прибутки в Україні кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету рф. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії росії проти України.
Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.
Раніше повідомлялося, Служба безпеки України (СБУ) заблокувала роботу однієї з київських компаній, яка здійснювала реалізацію нафтопродуктів з росії та входила до структури «Газпром нефть».
Також повідомлялося, Печерський районний суд Києва 1 серпня передав АРМА майже четверту частину (24%) статутного капіталу ТОВ «Вента. ЛТД», яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні.
Крім того, в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн. Зокрема, йдеться і про один із найбільших ТРЦ у Києві.