Британський банк звинувачують у сприянні фінансуванню тероризму

Один з найбільших банків Сполученого Королівства опинився в епіцентрі скандалу. Standard Chartered звинувачують у тому, що через нього відбувалося фінансування організацій, пов'язаних із тероризмом.

Як пише BBC, у справі, яку розглядає суд Нью-Йорка, є документи, які вказують на здійснення американським філіалом банку транзакцій на загальну суму у 100 мільярдів доларів в обхід санкцій проти Ірану.

Приблизно десята частина цієї суми опинилася на рахунках фізичних осіб та організацій, які так чи інакше причетні до фінансування терористичних груп – ХАМАСу, Хезболли, Аль-Каїди та Талібану.

На початку «десятих» років Standard Chartered вже фігурував у справі про навмисне спотворення даних у системі Swift задля проведення заборонених санкціями фінансових операцій. Тоді за банк заступився британський уряд під проводом Девіда Кемерона – і звинувачення було знято.

Банк публічно зізнавався у порушенні санкцій в двох випадках, останній з яких траплявся у 2019 році. Штрафні санкції склали більш ніж 1,7 мільярда доларів.

Standard Chartered відомий також як титульний спонсор одного з провідних англійських футбольних клубів – «Ліверпуля».

Читайте також:

Туреччина та Ірак працюють над створенням Спільного оперативного центру з метою протидії терористичним загрозам, першочерговим для Туреччини залишається створення 30-40-кілометрової «зони безпеки» біля свого кордону.

У Туреччині правоохоронці провели масштабну антитерористичну операцію у 22 провінціях.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.

WhatsApp та Telegram видалили через можливі зв’язки з іноземними спецслужбами. Єдина альтернатива Tchap сьогодні — найсекретніший месенджер Sends. Завантажити можна тут.